Вторник , Май 23 2023
Домой >> Новости >> 21-Летний Торговец Привлечен К Ответственности За Отмывание Денег Биткоин

21-Летний Торговец Привлечен К Ответственности За Отмывание Денег Биткоин

21-Year-Old Trader Prosecuted Over Bitcoin Money Laundering

А 21-летний биткоин дилер из Калифорнии, будучи привлеченным к уголовной ответственности за якобы совершенное многочисленным эпизодам незаконной передачи денег и отмывания денег.

Согласно сообщению Министерства юстиции США в Южном округе штата Калифорния, Джейкоб Баррелл Кампос приказал залог на слушании в пятницу в связи с обвинениями.

На основе судебного иска против него вошел на августа. 8 и распечатал в минувшие выходные, прокуратура утверждала, что с января 2015 года по апрель 2016 года, Баррелл продано на сумму около $750 000 биткоинов до 900 человек в США через свой биткоин-биржи услуг.

В документе сказано, Баррелл не зарегистрированы биржи как лицензированного денег передатчика и намеренно не выполнил мер борьбы с отмыванием денег. Как таковой, он был обвинен по одному пункту обвинения в незаконной передаче денег и одному пункту обвинения в отмывании денег.

Кроме того, прокуроры заявили, что для того, чтобы пополнить свой «незаконный» обмен bitcoin, Баррелл совершено всего 28 эпизодам отмывания денег в международном масштабе. С февраля 2015 по февраль 2016, Баррелл якобы проводной по крайней мере 900 000 $за 30 операции со своих банковских счетов в США в Гонконг на основе крипто биржи биржами через его счета с Катей Объединенный Банк в Тайвань купить биткоин.

Трансферы были якобы проведены в попытке избежать процессов проверки личности после торгового счета буррелл’с США обмен крипто компания была закрыта, говорится в документе.

В прокуратуре отметили в анонсе:

«Деятельность буррелл’ ‘взорвали гигантскую дыру с помощью правовой системы США закон о предотвращении отмывания доходов, посредством привлечения и внедрения в банковскую систему США почти $1 млн на нерегулируемых наличными».

Кроме того, ответчик также сталкивается еще отвечает за организацию международных инструментов сделок с целью уклонения от декларирования, когда он пытался провезти около 1 миллиона долларов из Мексики в США.

Если Баррелл признан виновным по одному из пунктов обвинения в отмывании денег правительство США планирует лишиться «любое имущество, движимое и недвижимое, участвующих в такого правонарушения, так и любое имущество, имеющее отношение к такому имуществу».

Смотрите также

Анатолий Аксаков: В РФ могут легализовать криптовалюты под строгим контролем

Глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков сравнил с «игроманией» ажиотаж на криптовалютном рынке. Об этом …

Добавить комментарий

Adblock
detector