А 21-летний биткоин дилер из Калифорнии, будучи привлеченным к уголовной ответственности за якобы совершенное многочисленным эпизодам незаконной передачи денег и отмывания денег.
Согласно сообщению Министерства юстиции США в Южном округе штата Калифорния, Джейкоб Баррелл Кампос приказал залог на слушании в пятницу в связи с обвинениями.
На основе судебного иска против него вошел на августа. 8 и распечатал в минувшие выходные, прокуратура утверждала, что с января 2015 года по апрель 2016 года, Баррелл продано на сумму около $750 000 биткоинов до 900 человек в США через свой биткоин-биржи услуг.
В документе сказано, Баррелл не зарегистрированы биржи как лицензированного денег передатчика и намеренно не выполнил мер борьбы с отмыванием денег. Как таковой, он был обвинен по одному пункту обвинения в незаконной передаче денег и одному пункту обвинения в отмывании денег.
Кроме того, прокуроры заявили, что для того, чтобы пополнить свой «незаконный» обмен bitcoin, Баррелл совершено всего 28 эпизодам отмывания денег в международном масштабе. С февраля 2015 по февраль 2016, Баррелл якобы проводной по крайней мере 900 000 $за 30 операции со своих банковских счетов в США в Гонконг на основе крипто биржи биржами через его счета с Катей Объединенный Банк в Тайвань купить биткоин.
Трансферы были якобы проведены в попытке избежать процессов проверки личности после торгового счета буррелл’с США обмен крипто компания была закрыта, говорится в документе.
В прокуратуре отметили в анонсе:
«Деятельность буррелл’ ‘взорвали гигантскую дыру с помощью правовой системы США закон о предотвращении отмывания доходов, посредством привлечения и внедрения в банковскую систему США почти $1 млн на нерегулируемых наличными».
Кроме того, ответчик также сталкивается еще отвечает за организацию международных инструментов сделок с целью уклонения от декларирования, когда он пытался провезти около 1 миллиона долларов из Мексики в США.
Если Баррелл признан виновным по одному из пунктов обвинения в отмывании денег правительство США планирует лишиться «любое имущество, движимое и недвижимое, участвующих в такого правонарушения, так и любое имущество, имеющее отношение к такому имуществу».