Воскресенье , Январь 26 2020
Домой >> Новости >> Американский суд рассмотрит дело финансиста, подозреваемого в отмывании денег пирамиды OneCoin

Американский суд рассмотрит дело финансиста, подозреваемого в отмывании денег пирамиды OneCoin

Суд в Нью-Йорке еще раз отложил слушание по делу управляющего фонда Fenero Funds Дэвида Пайка, которого обвиняют в умышленном введении в заблуждение сотрудников ФБР, Налоговой службы США и прокуратуры в деле пирамиды OneCoin, сообщает Finance Feeds.

Отсрочка действует до 12 января 2020 года. Пока прокуратура и сторона защиты обсуждают список обвинений, который в итоге выдвинут Пайку, которого подозревают в содействии отмыванию денег OneCoin на 450 млн евро через частные фонды.

Пайк настаивает на том, что не знал о происхождении денег, но следствие считает иначе.

Напомним, предполагаемый подельник Пайка юрист Марк Скотт в ноябре был признан виновным в отмывании денег и банковском мошенничестве. Он также отрицал, что знал о пирамиде и незаконном происхождении средств. Теперь ему грозит до 50 лет тюрьмы.

Сооснователь OneCoin Константин Игнатов, брат основательницы Руджи Игнатовой, был арестован в этом году и впоследствии пошел на сделку со следствием, признав вину по ряду обвинений. Ему грозит до 90 лет тюрьмы в США.

Еще один лидер пирамиды Себастьян Гринвуд был экстрадирован из Таиланда в США еще в 2018 году, но после этого его дело больше не всплывало в публичной плоскости. Вероятнее всего, он согласился дать показания на истинных покровителей OneCoin в обмен на участие в Федеральной программе защиты свидетелей.

Скам десятилетия: как доктор юридических наук организовала пирамиду OneCoin и пропала без вести с миллиардами евро

Руджи Игнатовой в США предъявили обвинения заочно, ее местонахождение остается неизвестным.

Источник

Смотрите также

Илон Маск: Криптовалютам не стать основным платёжным средством

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск поделился своими соображениями по поводу биткоина и криптовалют в …

Добавить комментарий

Adblock
detector