Домой >> Новости >> Бирж крипто следует обратить пристальное внимание на IP-адрес-для маскировки услуг

Бирж крипто следует обратить пристальное внимание на IP-адрес-для маскировки услуг

Crypto Exchanges Should Take a Hard Look at IP Address-Masking Services

В Нью-Йорке Генеральный прокурор («Нью-Йорк АГ») недавно опубликовали отчет о своих выявлению фактов многочисленных виртуальных торговых валютных платформах считается работающей в Нью-Йорке. Одна из многих интересных находок, как виртуальные частные сети («виртуальные частные сети») может допускать манипулирования рынком.

Виртуальные частные сети являются одним из важнейших инструментов для конфиденциальности настроенных трейдеров криптовалют, а также единственный способ для некоторых трейдеров получить доступ на эти рынки в таких странах, как Китай. Основываясь на докладе в Нью-Йорке АГ, должны крипто бирж предположить, что VPN-доступ-это уже не допустимо?

Не обязательно, но они должны смотреть на проблему в более широком контексте общей программы соответствия.

Отступив, сосредоточены в Нью-Йорке АГ на виртуальные частные сети в контексте эффективности управления доступом для обеспечения справедливости и порядочности и защиты клиентов. Управление доступом начать с базового Знай своего клиента («ЗСК») процессов, чтобы подтвердить новую личность клиента.

В то время как восемь торговых платформ, которые откликнулись на запрос клиентов требуется представить различные формы персональной информации и удостоверение личности до начала торговли, биржами требует немного больше, чем адрес электронной почты для торговли между биржами (в отличие от снятия/пополнения фиатные деньги). В апартаментах Tidex, в котором говорится, что он запрещает пользователям из Соединенных Штатов и в настоящее время подача с финансовым преступлениям (Финсен), чтобы стать бизнес-услуги, требуются только ваше имя, адрес электронной почты и номер телефона.

Общий дополнительный контроль доступа для онлайн-бизнеса, чтобы отслеживать IP-адреса пользователей, чтобы определить их приблизительное местонахождение и отслеживать подозрительное поведение исходя из конкретной подключения к компьютеру. Например, сделки с нескольких учетных записей, приходят с одного IP-адреса может быть подозрительным. Одновременный доступ с IP-адресов, которые не в непосредственной близости может быть признаком мошенничества или кибератаки.

IP-адреса также могут быть замаскированы с использованием VPN на какой маршрут подключение через сети сторонней организации. Это позволяет человеку симулировать жительство в другой стране или открыть несколько счетов и делать вид, что они не связаны. Компаний, которые блокируют доступ к VPN, такие как Netflix и Hulu, скорее всего, скрининг Доступ со списком известных VPN-серверов. Эти элементы управления не дурак-доказательство так как VPN сервисы часто меняют IP-адреса серверов, чтобы оставаться на шаг впереди (как те, которые используют VPN для доступа к Facebook или крипто биржах Китая, где нелицензированных виртуальных частных сетей являются незаконными, можете проверить).

В то время как большинство бирж, которые откликнулись на Нью-Йорк AG сообщил, что они контролируют доступ по ip-адресу, только двое утверждали, ограничить доступ к VPN. Двух биржах Bitstamp и Poloniex (теперь входит в круг), оба сняты с различных юрисдикциях из-за регуляторных вопросов.

Мыть торговле

Кроме того, чтобы убедиться, что IP-адреса из Нью-Йорка не обеспечен доступ для посторонних бирж, в Нью-Йорке АГ вызвало опасения, что крипто биржи, которые не требуют документацию для совершения сделки, ни принимать активные меры, чтобы блокировать доступ через VPN может не справиться с манипулятивными или незаконная торговая деятельность.

Например, один человек может открыть две учетные записи и участвовать в мытье сделок, которые происходят, когда трейдеры покупают и продают одну и ту же активов, чтобы создать ложное впечатление активности рынка изменения цен.

К сожалению, мыть сделок считается общее в крипто рынки, потому что обмены были ранжированы по объему торгов.

В одном докладе оценкам, более 7 из 10 ведущих бирж заниматься чрезмерного мытья торговле от 12х до более 100х их истинный объем, и никто, как полагают, чтобы раздуть свою торговую 4,400 х.

Отмывание денег

VPN-доступа также могут представлять риски, связанные с анти-перспектива отмывания денег. Виртуальная валюта обменники были предметом анти-деньги закон о банковской тайне требования к борьбе с отмыванием, так как уже в 2011 году. Невыполнение требования по идентификации клиента может повлечь за собой большие штрафы, например, штраф, наложенный на Финсен против пульсации лаборатории в 2015 году 700 000$.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) также заявила, что будет рассматривать цифровые валюты, такие же, как валюты, и санкции за нарушения нести строгую ответственность, которая не требует умысла нарушать закон не было доказано.

Финсен был ориентирован на IP-адреса, указанные в подозрительных операциях (ОРВИ) на протяжении многих лет. В 2014 году агентство сообщило, что расследование IP-адресов, упомянутых в Сарсе нашли 975 просмотров за возможные сетевые адреса, Тор, соответствующие отчеты на общую сумму около 24 млн. $В вероятно, мошеннические действия.

Однако, до появления криптовалют, маловероятно, что Финсен ожидать подачи САР только из-за использования разных VPN-адресов. Некоторые банки ограничили доступ к VPN на сайты, но политики различаются между фирмами.

Новые правила маловероятно, но…

Это будет интересно посмотреть, если чисто онлайн природа криптовалют, и, возможно, рост цифровых банков, приведет к повышенной регулирующими органами США пристальным вниманием виртуальные частные сети. Представляется маловероятным, что предписывающий федеральные правила VPN, который будет принят в ближайшее время, учитывая консервативный подход регулирующих органов, таких как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) на более фундаментальные вопросы, связанные с криптовалютой.

На сегодняшний день в докладе Нью-Йорк АГ якобы является только платформой для просвещения населения и предоставить ряд вопросов, на которые потребители должны задать, чтобы защитить себя при рассмотрении различных биржах. Хотя три из четырех бирж, которые не ответили на запрос, Binance, ворота.Ио, и Кракен, сообщается в Нью-Йорке Государственный Департамент финансовых услуг (DFS) для возможного нарушения государственной виртуального валютного регулирования, непонятно, то ли в Нью-Йорке АГ доклад будет способствовать DFS или других регуляторов, чтобы заставить цифровых валютных бирж запретить виртуальные частные сети.

Скорее всего, бирж криптовалюты, скорее всего, будет вынужден считаться с VPN-доступа в рамках каких-либо нормативных или правоприменительных мер для манипуляций на рынке, которые могли бы прийти в любой день. ДФС в феврале 2018 года уже напомнил виртуальной валюты для осуществления мер по предотвращению манипулирования рынком.

И, как сообщалось, Министерство юстиции США (МЮ) сотрудничает с CFTC по уголовному зонд возможного манипулирования рынком в крипто рынки, по крайней мере с лета. Комиссия по торговле товарными фьючерсами оказалось, что требуется рыночных манипуляций, связанных с криптовалютами серьезно уже в 2015 году, когда он устроился мыть торговля обвинения против TeraExchange за довольно безобидные правонарушения отчетности тест Bitcoin сделки своп в качестве реальной сделки.

Заключение

Криптовалютных бирж, работающих в США или ведения бизнеса с клиентами в США должны немедленно пересмотреть свою политику для проверки и контроля санкционированного доступа.

Если ваш бизнес хочет продолжать разрешать VPN с адресами в масках, решение должно быть принято в рассмотрение других органов управления и ущерб, что манипулирование рынком или против обвинений в отмывании денег бы на бизнес вашей фирмы. Например, признание лица контроля доступа может рассматриваться в качестве альтернативного метода, чтобы предотвратить один человек, который торгует на нескольких счетах.

Однако, если в настоящее время ваш обмен позволяет пользователям открывать несколько счетов, не имеет никакой политики манипулирования рынком и активно поощряет манипулированию рынком, чтобы увеличить ваш рейтинг рыночной капитализации, VPN может быть только сноски в конце концов принудительные меры.

Смотрите также

Оператор Bitfinex нанял нового поставщика офшорных услуг

Оператор гонконгской биткоин-биржи Bitfinex компания iFinex Inc. нанял нового поставщика офшорных услуг в лице юридической …

Добавить комментарий