Держатели криптовалюты чаще всего прибегают к услугам биткоин-миксеров из-за соображений приватности, а не в попытке скрыть нелегальный доход. Доля украденной криптовалюты в общем объеме невелика. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического блокчейн-стартапа Chainalysis.
Согласно статистике компании, только 8,1% монет в миксерах были украдены, а 2,7% использовались для заключения сделок в даркнете. Еще 1,9% монет переводится с игорных сайтов, которые могут считаться нелегальными в зависимости от юрисдикции.
При этом пользователи рынков даркнета чаще отправляют криптовалюту напрямую с биржевых кошельков. 40% монет поступает в биткоин-миксеры с традиционных бирж, 7,7% — с p2p-платформ. Более четверти смешиваемых монет приходит из других миксеров.
Кроме того, аналитики Chainalysis выяснили, что централизованные миксеры принимают больше сомнительных монет, чем их децентрализованные аналоги. Так, закрытый правоохранителями в мае 2019 года централизованный сервис Bestmixer использовался для микширования более 27 000 BTC незаконного происхождения ($200 млн на тот момент).
Для сравнения децентрализованный кошелек Wasabi за несколько первых месяцев текущего года применялся для смешивания биткоинов стоимостью около $10 млн, а в августе это значение составило $90 млн. Всего с начала года кошелек Wasabi использовался для микширования около $250 млн.
По словам аналитиков, не подтвержденными конкретными цифрами, биткоин стал активнее использоваться в финансировании терроризма. Вместе с тем, растет и применение криптовалюты в законных целях.
«Процессинговые фирмы BitPay, Flexa, Coinpayments, WebMoney, Coinify и Square фиксируют значительный рост объемов платежей в 2019 году, а число транзакций по сравнению с началом года увеличилось больше чем на 50%», — сообщили в Chainalysis.
Ранее в августе Chainalysis представил систему оповещений в реальном времени Chainalysis KYT, которая информирует пользователя о подозрительных транзакциях.
