Компания CipherBlade, предоставляющая аналитические услуги в сфере блокчейна, пришла к заключению, что Wall Street Journal (WSJ) использовал неполноценные методы расследования и существенно завысил объёмы операций по отмыванию денег, проводившихся через криптобиржу ShapeShift, в своей публикации.
Осенью 2018 года WSJ опубликовал масштабное расследование, в котором утверждалось, что через ShapeShift было отмыто как минимум $9 млн в криптовалюте. Как тогда предположили авторы, ShapeShift поставила антирекорд среди всех американских бирж.
По запросу ShapeShift CipherBlade провела анализ результатов расследования WSJ и выяснила, что «заявление об отмывании $9 млн было завышенным в 4 раза».
«Отслеживая предполагаемые операции по отмыванию денег, включавшие не более двух посредников перед достижением кошельков биржи, WSJ использовал на фундаментальном уровне ошибочную методологию. Отслеживать любые средства – преступные и нет – через несколько транзакций крайне сложно, а утверждение о том, что всё содержимое последующих кошельков было получено незаконным путём, с экспертной точки зрения звучит неубедительно, – пишет компания. – Из всех ETH, которые получала ShapeShift через три и менее этапов с изначально “грязных” адресов, меньше половины ETH были сомнительными. В худшем случае это значение составляет лишь 23,53% от заявленных WSJ $9 млн».
CipherBlade также утверждает, что даже если представленные WSJ данные были бы верными, они не подкрепляли бы озвученные изданием выводы:
«Из 5 523 адресов ShapeShift в списке WSJ, которые действительно использовались для осуществления сделок, 30,38% BTC и всего лишь 5,53% ETH были переведены в Monero».
Анализ CipherBlade в первую очередь затрагивает проблему перевода поступавших на ShapeShift ETH в анонимные криптовалюты и мало освещает транзакции с использованием биткоина.
Ранее CEO ShapeShift Эрик Вурхис назвал расследование WSJ «фактически неточным и вводящим в заблуждение» и обвинил популярное издание в непонимании принципов функционирования технологии криптовалют.
