Четверг , Май 25 2023
Домой >> Новости >> Данные показывают, миллионы оставив крипто кошельки привязаны к многострадальной обмен

Данные показывают, миллионы оставив крипто кошельки привязаны к многострадальной обмен

Data Shows Millions Leaving Crypto Wallets Tied to Long-Troubled Exchange

Крупнейшая в мире биржа криптовалюты Binance заморозила счета, которые получили более чем 93000 эфира из двух кошельков косвенно связаны с проблемными российской бирже Векс.

Аккаунты были заморожены на 25 октября, ли Лея, пресс-секретарь Binance, рассказал валюты. Эта мера была принята в ответ на мольбы пользователи Векс, кто давно наблюдает за блокчейна Эфириума, известное место государственной кошелек, принадлежащий обмен Векс, беспокойно в последние месяцы, пока они не смогли вывести свои средства с биржи.

Эти пользователи проследить поток средств через блокчейн Эфириума и пришел к выводу, что двух кошельков, что послал в эфир Binance – в 25 сделках с августа по октябрь – были контролируемых субъектов, связанные с Векс. Трейдеры выразили озабоченность тем, что они не получат свои деньги обратно теперь, что средства были перемещены в Binance.

Они беспокоятся, потому что Векс, преемника почившего в бозе БТЦ-е обмена, который унаследовал его инфраструктуры, не допускается снятие основных криптовалют, таких как Bitcoin и эфира с июля. Учитывая отсутствие ответов или ясность о состоянии дел в Векс, разочарованные пользователи стали подавать отчеты полиции с российскими властями в начале этого месяца.

Сотни пользователей может воздействовать на текущие вопросы вывода Векс, судя по размеру телеграмму чат группы, посвященные обсуждению ситуации; один имеет более чем 1000 членов, с другом на подают заявления в полицию имеет более чем 400.

И по крайней мере 18 миллионов долларов теперь считается в группе риска, исходя из рыночной стоимости эфира, который тек в Binance. Общая цифра могла быть и больше, поскольку только эфир был замечен оставив Векс-связать кошельки до сих пор, и пользователи были не в состоянии снять большинство других монет в течение нескольких месяцев.

Ситуация подчеркивает риски пользователей крипто уже давно столкнулся, когда доверительное общение со своими деньгами. Векс был открыт вскоре после того, как правительство США закрыли БТЦ-е в июле 2017 года, подцепил несколько миллионов долларов штрафа. На старте, основатель Векс Дмитрий Васильев подставил новой биржи в качестве повторного запуска БТС-Е и сказал, что он работал с администратором старой платформы и восстановить баланс своих клиентов.

Уже почти год, Векс функционировал нормально и имел полное доверие бывших пользователей БТЦ-е, некоторые из них рассказали валюты. Но ситуация зашла быстро на юг, возможно, лучшим примером сильно завышенные цены на многих торговых парах биржи.

«Помогите нам вернуть наши деньги!» трейдер по имени Максим Михайлович писал в Октября. 20 письмо Binance и поделился с проекта. «Если вы не хотите идти по пути БТЦ-Е, который был закрыт властями после его использования в легализации криптовалют украдено из МТ. Гора Gox, вы должны приостановить все кошельки и счета по Векс».

Васильев не ответил на просьбы о комментарии для этой истории.

Binance Ли сказал Мальту обмен «не знакомый с конкретной ситуацией на Векс», но «мы всегда тщательно расследовать заявления пользователей и мы будем приостановить доступ к учетной записи, если ничего подозрительного не обнаружено». Она добавила:

«Мы поощряем пользователей, которые могут быть затронуты в файл отчета с местными правоохранительными органами и попросить их прислать нам номера дел или официальные уведомления/письма от расследования. До сих пор мы не были представлено ни одного извещения еще нет.»

Ли позже уточнил, что мораторий носит временный характер, мол, «мы только способны заморозить счета на короткое время; какое-то письмо из правоохранительных органов, необходимых для долгосрочного замораживания».

Следующие деньги

Обзор, проекта, данных публичных Эфириума обнаружили, что след от двух кошельков, что послал Эт в конечном счете Binance ведет обратно на адрес, который был под контролем БТЦ-е.

Далее, анализ показывает, что БТЦ-е-связали-адрес связан, посредством расходящихся пути операций на один кошелек явно принадлежащих к Векс.

На БТЦ-е-адрес идентифицирован как таковой, на один из лучших, популярный Эфириума блок Explorer. Часто, бирж задать один из лучших пристроить свое фирменное наименование в их кошельки, и если они могут доказать, что они являются настоящими владельцами, имя присваивается. Адрес Binance является аналогичным образом помечены, но ни одна из более чем 10 другим веб-сделок между ним и БТЦ-е.

Серия сделки началось 29 июля 2017 года, когда 485,705 Эт был переведен из БТЦ-е адрес в один пакет на другой адрес, который пользователи считают первый кошелек Векс по.

Data Shows Millions Leaving Crypto Wallets Tied to Long-Troubled Exchange

Впоследствии этот адрес отправил 480,000 Эт в 32 большие, круглые-количество сделок с сентября 2017 года по январь 2018 по одному адресу.

Проекта, подтвердил, что этот кошелек, изображенные на рисунке ниже, принадлежал к Векс, с шести пользователям, при условии скриншоты своих сделок по обналичиванию Векс, все из которых участвуют адрес, 0xb3AAAae47070264f3595c5032eE94b620a583a39.

Data Shows Millions Leaving Crypto Wallets Tied to Long-Troubled Exchange

Но этот кошелек Векс был не единственным получателем эфир от БТЦ-е. Еще 184,772 Эт был передан в адрес 0x95cDdecd01856aA896426bd1ee021D87f3a5c199, и оттуда, позже небольшими порциями путешествовал по разным адресам.

В конце концов, два адреса – каждый подключен к БТЦ-е кошелек через разные цепочки из шести адресов – отправлено значительное количество выслана на адрес, указанный на один из лучших как принадлежащий Binance.

Первый из этих кошельков отправлено 78,581 ETH для Binance около двух десятков сделок между августом и октябрем. Другой кошелек отправил 14,794 эт к бирже в трех сделках по 15 октября, 18 октября и 22 октября.

Data Shows Millions Leaving Crypto Wallets Tied to Long-Troubled Exchange

Мольбы о помощи

Максим, трейдер, сказал, что первоначальная реакция Binance на его предупреждение было малообещающим.

«Они ответили, что они ничего не могут сделать до сих пор, но будет внимательно следить за бумажниками», — сказал он.

Текст ответа Binance, что Максим отправляется проекта, гласит: «Спасибо за вашу информацию, мы готовы с вами сотрудничать. Но в настоящее время это трудно для нас, чтобы проверить все счета от Векс и принять меры. В любом случае, мы держать глаза на эту проблему, если какое-либо обновление, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами».

А пресс-секретарь Binance Ли сказал, что счета были заморожены на 25-й, эта информация, видимо, не поделился с расстроенными пользователи Векс, пока генеральный директор Чжао Changpeng (Чехия) был задан вопрос о проблеме в Twitter.

В ночь на понедельник, пользователь Twitter по имени Джон Джеймс написал: «Векс холодной кошельки перемещение средств с помощью @binance. Смысл Binance потенциально помогать отмывать миллионы долларов из средств stolens от пользователей Векс. У нас тоже есть доказательство. @cz_binance».

Кожа отреагировала быстро: «выявленные счета заморожены, пожалуйста, сообщать в правоохранительные и есть номер дела. Мы будем работать с Ле. Это часть централизации мы тоже ненавидим, имеем дело с беспорядок другие биржи (мы даже не знаем подробности). Но мы сделаем все, что можем».

Смотрите также

Анатолий Аксаков: В РФ могут легализовать криптовалюты под строгим контролем

Глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков сравнил с «игроманией» ажиотаж на криптовалютном рынке. Об этом …

Добавить комментарий

Adblock
detector