Недавно опубликовал обвинительное заключение департамента юстиции США обвинений семи предполагаемых агентов российской разведки с помощью криптовалюты как часть широкой «влияния и дезинформации» схема.
Правительство утверждает, что Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Иван Сергеевич Ермаков, Артем Andreveyich Малышев, Дмитрий Сергеевич Бадин Олег Михайлович Сотников Алексей Валерьевич Минин являются членами российской разведки и взломал компьютерные сети, используемые антидопинговых и спортивных чиновников, а также группы, расследующие России предполагаемого применения химического оружия.
Чтобы скрыть свои финансовые следы, они, как сообщается, используют криптовалюты, однако, в обвинительном заключении, Bitcoin является только одним им напрямую.
В документе говорится:
«В тех случаях, когда заговорщики приобрели взлома инфраструктуры, выплаты были произведены, используя целый комплекс сделок, связанных с оперативной счетов на вымышленные имена и, как правило, используются криптовалюты, такие как биткоин, для дальнейшего маску их личности и поведения.»
Далее, в то время как заговорщики использовали различные валюты, включая доллары США, Биткойн является первичной формой оплаты покупки, включая приобретение серверов и регистрации доменов, по данным американских чиновников.
Многие из этих выплат пошла на американские компании, а «использование Bitcoin позволило заговорщикам, чтобы избежать прямые отношения с традиционными финансовыми учреждениями, позволяя им избежать более тщательной проверки их личных данных и источников финансирования.»
Заговорщики тоже минировали свои Bitcoin как часть усилий по созданию фондов, согласно обвинительному заключению. Он добавляет:
«Чтобы облегчить покупку инфраструктуры, используемых в их хакерской активности—таргетинг анти-допинговых и других спортивных организаций и освобождения похищенных документов—ответчиков … вместе с заговорщиков, известных и неизвестных, сговор с целью отмывания денег через веб-сделок структурированного заработать на воспринимаемой анонимности криптовалют, таких как Bitcoin.»
«Использование биткоин позволило заговорщикам, чтобы избежать прямые отношения с традиционными финансовыми учреждениями, позволяя им избежать более тщательной проверки их личных данных и источников финансирования», сказал он.
Это, как говорится, в обвинительном заключении указывается, следователи смогли отследить машины, используемые, чтобы начать операции с биткойнами, отметив, что ответчики направили биткойн-платежи от тех же компьютеров, используемых для проведения некоторых «хакерской деятельностью».
В то время как непосредственно не связанные с текущей расследование по подозрению в российское вмешательство в 2016 году в США президентских выборах, Джон Демерс, помощник Генерального прокурора Министерства юстиции США отдел национальной безопасности, заявил в ходе пресс-конференции в четверг, что три названных фигурантов ранее были предъявлены обвинения в связи с этим зондом. В то время названный ответчики были обвинены в использовании криптовалюты для финансирования и содействия их предполагаемых усилий.
МЮ обвинительного заключения ГРУ исполнителя Coindesk на Scribd