Новый отчет из Вашингтона, округ Колумбия, мозгового центра, представленные на прошлой неделе утверждал, что криптовалюты не подходят для финансирования терроризма, а также выделить ограниченный успех террористических группировок были попытки собрать средства с технологией.
Настоящий документ был подготовлен Фонда защиты демократий Центр’ о введении санкций и незаконного финансирования и был представлен в ходе слушаний в Палате представителей служб заседании Комитета по финансированию терроризма. Доклад Яя Fanusie, директор Центра, уже опубликованном на сайте Комитета.
Отметив, что «криптовалюты и технологии blockchain не врожденно незаконным и не надо бояться,» в докладе представлен обзор о нескольких случаях, когда группы используют криптовалюты для сбора средств. Они включают про-исламское государство сайты, группы, базирующейся в Газе, группы, якобы связанные с «Аль-Каидой» боевиков, а также подготовки исполнителя ИГИЛ. Он также ссылается на дело Али Шукри Амин, который признал себя виновным в 2015 году после того, как он написал сообщение в блоге, объясняя, как ИГИЛ может собрать деньги с помощью bitcoin.
Все-таки, технология не очень хорошо подходит для тех, кто собирает средства в пострадавших от войны районах, писать в одной точке, что «Операционная финансово с цифровыми валютами остается бахрома активности как среди широкой общественности и населения глобальных джихадистов.»
«Хорошая новость заключается в том, что большинство террористов, особенно тех, кто работает на джихадистских сражений, населяющие среды, которые в настоящее время не способствует использованию криптовалюты,» СЗД ноты в других разделах доклада. Сказал, что, по данным доклада, барьеры, в том числе публичный характер крипто-сделок «может отпасть» с течением времени.
Конкретные случаи привел
СЗД также ссылается на отчеты с 2017 года кампанию по сбору средств возглавил консорциум джихадистов в секторе Газа под названием Совет моджахедов Шуры (MSC), который был признан иностранной террористической организацией госдепом. Кампания по сбору средств, по имени Jahezona (арабский язык для «оснащения»), направленных на повышение $2500 в Боец, но в конечном счете подняли «чуть более $500 в bitcoin» на основе информации, полученной из данных публичном блокчейне.
В частности, СЗД утверждал, что депозиты были сделаны через ныне несуществующей биржа криптовалюты BTC-е.
Еще одна группа, которая пыталась привлечь пожертвования в биткоинах называют себя Аль-Садака (араб за «благотворительность») и утверждал, что сбор средств для боевиков в Сирии. Согласно сообщению, группа была связана с «Аль-Каидой» и повысили его содержание пропагандист. В результате, Аль-Садака удалось собрать сумму около 685 $Биткоин, исследователи нашли.
На счет другой организации, называется Мальхама тактические и основан узбек, кто служил в российской военной перед отъездом, чтобы присоединиться к боевикам в Сирии в 2013 году, собрав на сумму менее 100 $в bitcoin как исследователи контролировали его.
Еще один элемент, который будет служить, чтобы ограничить успех таких кампаний: способность регуляторов США, чтобы смотреть эти операции в режиме реального времени, как они стали «уметь анализировать операции с криптовалютами,» в докладе говорится.
«Пока криптовалюты не должны вытеснять обычные средства для финансирования террора в ближайшее время, скорее всего террористы будут использовать их, если они растут более приемлемым для реальных товаров и услуг,» отчет ППР отмечается, добавив:
«Таким образом, все учреждения с контр-угроза финансовых групп должны иметь специальную аналитики, которые специализируются на блокчейн анализа».
