12 марта цена Биткоина опустилась почти на 50 процентов всего за одни сутки. Это был действительно трудный день — особенно психически. В тот день на популярной криптовалютной бирже BitMEX было ликвидировано огромное количество длинных позиций (то есть как бы ставок трейдеров на рост курса) на сумму 1.2 миллиарда долларов. Всё верно: желающие подзаработать на криптовалюте в итоге потеряли больше миллиарда долларов. Больше всего не повезло одному трейдеру, который лишился 1220 BTC на своём аккаунте.
Соответствующий скриншот опубликовал известный в криптотусовке инвестор под ником I am Nomad. Он запостил в Твиттере картинку, которая подтвердила потерю огромной суммы. Всему виной стала ликвидация его позиции.
Как потерять состояние на криптовалютах
Биржевые игроки с большим капиталом или так называемые «киты» используют низкое кредитное плечо, то есть небольшой коэффициент потенциального заработка. В их интересах получить прибыль с относительно низким уровнем риска, ведь суммы и так не маленькие. Если у вас, к примеру, есть 1000 BTC в сделке, то рост актива даже на 1 процент уже принесёт вам 10 BTC, то есть как минимум 51 тысячу долларов по сегодняшнему курсу. Конечно, трейдеру с капиталом всего в 1 BTC прибыли в 1 процент уже недостаточно, поэтому они рискуют значительно сильнее.
Кредитное плечо — соотношение «занятых» трейдером у биржи денег к собственному капиталу. Если у клиента биржи на счету 1 BTC, то с кредитным плечом 10х он может получить у торговой площадки 10 BTC для проведения операций.
Так что же стало причиной потери столь большой суммы на Битмексе? Скорее всего, трейдера не спасло даже низкое кредитное плечо, при котором ликвидация позиции может произойти только в случае большого ценового провала. Собственно, на прошлой неделе он как раз и случился.
По текущему курсу сумма ликвидации (строчка в самом низу) превышает 6.2 миллиона долларов
То есть трейдер явно не ожидал подобного поворота рынка и не был готов к такому развитию событий. Ошибка обошлась ему слишком дорого: большинство нынешних игроков в нише криптовалют могут только мечтать о наличии подобного капитала. Ведь если вы имеете 6 потерянных миллионов в крипте, в жизни у вас наверняка куда больше денег.
Чтобы не попасть под ликвидацию, нужно выставлять так называемые стоп-ордера. Они автоматически продают купленную криптовалюту при достижении определённого курса, пока ситуация не дошла до ликвидации. Этот момент трейдер проигнорировал. Вероятно, он даже не представлял, что его позиция с низким плечом может быть ликвидирована.
Лента ликвидаций записывается в боте под названием Whalecalls. I am Nomad подтвердил, что по информации Whalecalls, на опубликованном им скриншоте продемонстрирована третья по масштабу самая крупная ликвидация ордера в истории BitMEX. То есть всего было два «счастливчика», которым не повезло ещё больше.
Эта ситуация с трейдером достаточно показательна. В нише криптовалют все равны, а ликвидация может коснуться как начинающих игроков, которые торгуют на 50 долларов, так и крупных китов, которые ставят на рост миллионы. С учётом этого относиться к происходящему на бирже нужно максимально внимательно и ответственно. И, конечно же, не используйте в рискованных операциях последние деньги. В нынешних условиях это особенно актуально.
