Среда , Февраль 26 2020
Домой >> Новости >> Как Chainalysis стала главной крипто-аналитической фирмой США?

Как Chainalysis стала главной крипто-аналитической фирмой США?

Как Chainalysis стала главной крипто-аналитической фирмой США?

Американская крипто-аналитическая компания Chainalysis начинала с контракта ФБР в области ПО для работы с данными на $9 000 в 2015 году. Сейчас её взаимоотношения в властями США измеряются миллионами долларов в год, а в число клиентов входят 10 федеральных агентств, департаментов и бюро. Все они хотят разобраться в запутанной сети транзакций биткоина и других криптовалют в борьбе со всевозможными преступлениями и готовы хорошо платить за это.

Федеральные агентства потратили $10 690 706 на инструменты, услуги и обучение Chainalysis с 2015 года, когда была основана фирма, пишет CoinDesk со ссылкой на 82 изученных документа. С учётом возможных продлений действующих соглашений общая сумма может превысить $14 млн.

Ни один из конкурентов пока даже близко не подобрался к Chainalysis по востребованности инструментов у правоохранителей. CipherTrace заработала $6 млн, преимущественно на исследовательских контрактах, а Elliptic была привлечена к сотрудничеству лишь однажды – Налоговое управление США (IRS) заплатило ей $2 450.

Контракты Chainalysis позволяют составить представление, пусть и ограниченное, об интересе властей к криптовалютам как к средству ухода от надзора при совершении различных преступлений. Данные Chainalysis указывают на то, что лишь 1,1% транзакций в публичном блокчейне биткоина были незаконными в 2019 году, однако их доля увеличивается. По сравнению с предшествующим годом рост составил 180%.

Вместе с этим растёт и спрос американского руководства на услуги компании. Согласно публично доступным данным, оно заплатило компании более $5 млн в 2019 году, что на 20% превышает расходы 2018 года и на 22 558% 2015 года, когда федеральными клиентами США были только IRS и ФБР.

Сегодня Chainalysis сотрудничает с ФБР, Управлением по борьбе с наркотиками (DEA), Бюро по контролю за соблюдением иммиграционного и таможенного законодательства (ICE), Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), IRS, Секретной службой министерства финансов (USSS), Управлением транспортной безопасности (TSA) и даже Министерством военно-воздушных сил.

Большинство из них заключают контракты на шестизначные суммы, однако некоторые тратят больше остальных. Так, TSA потратило $40 000 в рамках одного контракта в 2018 году, тогда как IRS, крупнейший федеральный партнёр Chainalysis, – $4,1 млн в течение пяти лет, из которых $3,6 млн были израсходованы с 2018 года. ICE занимает второе место по сумме контрактов с $2,6 млн, ФБР – третье с $2,4 млн. ФБР имеет все шансы подняться в этом списке, так как в течение двух ближайших лет планирует потратить на услуги Chainalysis несколько миллионов долларов. 18 декабря 2019 года спецслужба выплатила фирме $377 500 за «инструменты по отслеживанию виртуальных валют» и рассчитывает добавить к этой сумме по крайней мере $3 628 775 до 2022 года.

Как Chainalysis стала главной крипто-аналитической фирмой США? Федеральные контракты Chainalysis по ведомствам и размеру

За что они платят?

Сложно сказать наверняка, за что Chainalysis получает многомиллионные контракты. Многие из них не изобилуют деталями: в 29 упоминаются лицензии на различные продукты, в 5 встречается ПО «Reactor», а в остальных используются крайне размытые формулировки.

К сегодняшнему дню Chainalysis выпустила всего 3 продукта: Reactor, KYT и Kryptos. Лишь Reactor, передовое ПО для визуализации криптовалютных транзакций и выявления подозрительной активности, существует более года.

Специалист по высоким технологиям Национального центра по преступлениям среди служащих (NW3C) Кейси Бон утверждает, что Reactor упрощает процесс анализа активности в блокчейнах. «Это достаточно простой в обращении инструмент. Если разобраться, можно далеко продвинуться в решении этой поистине утомительной задачи», – говорит Бон.

Бон обучает сотрудников всевозможных органов работе с Reactor и другими инструментами анализа криптовалютных транзакций на уровне страны, штатов и муниципалитетов. Все они имеют собственный интерес, когда речь заходит о правонарушениях с криптовалютами. Одним из таких органов является сформированное 5 лет назад подразделение IRS по борьбе с киберпреступностью (CCU), входящее в состав более крупного отдела криминальных расследований (CI) и отвечающее за борьбу с уходом от уплаты налогов при помощи цифровых активов. CCU является крупнейшим клиентом Chainalysis, потратив свыше $3,3 млн в течение 4 лет на программу «поддержки расследований и обучения».

IRS отказалось комментировать сотрудничество с Chainalysis, однако в 2019 году замглавы IRS-CI Джим Ли намекнул на то, что его служба готова помочь коллегам из других ведомств «по запросу».

«Прокуроры США желают, чтобы агенты IRS-CI участвовали во всех расследованиях финансовых преступлений. Если дело связано с деньгами и поднимается до федерального уровня, у IRS-CI почти всегда находится юрисдикция. Лучший пример – отслеживание криптовалютных транзакций», – писал он в отчёте о расследовании преступлений за 2019 год.

Глава IRS-CI Дон Форт был даже более прямолинеен в своих комментариях. Он сообщил, что Chainalysis помогала IRS и Министерству юстиции расследовать дело южнокорейской криминальной сети по распространению детской порнографии.

Начни с малого

Свой первый продукт Chainalysis разрабатывала с учётом потребностей следственных органов в связанных с криптовалютами делах. Сооснователь Chainalysis Джонатан Левин заявил, что изначально его компания ориентировалась на сотрудничество со специализированными командами отдельных ведомств.

«Мы начинали с подразделений в более крупных ведомствах, работающих с киберпреступностью и отмыванием денег, – сказал он. – Мы обнаружили, что потребность этих групп в предотвращении различных типов преступлений и незаконной активности делает наши инструменты более востребованными в таких организациях, и тогда наша роль расширилась».

Стратегия Chainalysis повлекла за собой «снежный ком» контрактов различных федеральных агентств, сумма которых может превышать озвучиваемые значения. Левин утверждает, что некоторые контракты не публикуются в Федеральной системе данных о закупках (FPDS).

«Наши выручка примерно 50 на 50 распределена между государственным и частным сектором», – добавил он.

Как отмечает Бон, сумма в $10,6 млн может показаться небольшой на фоне того, что власти США тратят на технические средства частных компаний. Например, за решение по взлому данных мобильных телефонов Cellebrite с августа 2015 года они заплатили уже как минимум $40 млн. Но, когда дело касается отслеживания транзакций криптовалют, у федеральных агентств есть свой явный фаворит.

Смотрите также

Исследования цифрового юаня застопорились из-за вспышки коронавируса

Народный банк Китая отложил запланированные на первый квартал исследования цифрового юаня из-за вспышки коронавируса, сообщает …

Добавить комментарий

Adblock
detector