Пятница , Июль 3 2020
Домой >> Новости >> Как Chainalysis стала главной крипто-аналитической фирмой США?

Как Chainalysis стала главной крипто-аналитической фирмой США?

Как Chainalysis стала главной крипто-аналитической фирмой США?

Американская крипто-аналитическая компания Chainalysis начинала с контракта ФБР в области ПО для работы с данными на $9 000 в 2015 году. Сейчас её взаимоотношения в властями США измеряются миллионами долларов в год, а в число клиентов входят 10 федеральных агентств, департаментов и бюро. Все они хотят разобраться в запутанной сети транзакций биткоина и других криптовалют в борьбе со всевозможными преступлениями и готовы хорошо платить за это.

Федеральные агентства потратили $10 690 706 на инструменты, услуги и обучение Chainalysis с 2015 года, когда была основана фирма, пишет CoinDesk со ссылкой на 82 изученных документа. С учётом возможных продлений действующих соглашений общая сумма может превысить $14 млн.

Ни один из конкурентов пока даже близко не подобрался к Chainalysis по востребованности инструментов у правоохранителей. CipherTrace заработала $6 млн, преимущественно на исследовательских контрактах, а Elliptic была привлечена к сотрудничеству лишь однажды – Налоговое управление США (IRS) заплатило ей $2 450.

Контракты Chainalysis позволяют составить представление, пусть и ограниченное, об интересе властей к криптовалютам как к средству ухода от надзора при совершении различных преступлений. Данные Chainalysis указывают на то, что лишь 1,1% транзакций в публичном блокчейне биткоина были незаконными в 2019 году, однако их доля увеличивается. По сравнению с предшествующим годом рост составил 180%.

Вместе с этим растёт и спрос американского руководства на услуги компании. Согласно публично доступным данным, оно заплатило компании более $5 млн в 2019 году, что на 20% превышает расходы 2018 года и на 22 558% 2015 года, когда федеральными клиентами США были только IRS и ФБР.

Сегодня Chainalysis сотрудничает с ФБР, Управлением по борьбе с наркотиками (DEA), Бюро по контролю за соблюдением иммиграционного и таможенного законодательства (ICE), Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), IRS, Секретной службой министерства финансов (USSS), Управлением транспортной безопасности (TSA) и даже Министерством военно-воздушных сил.

Большинство из них заключают контракты на шестизначные суммы, однако некоторые тратят больше остальных. Так, TSA потратило $40 000 в рамках одного контракта в 2018 году, тогда как IRS, крупнейший федеральный партнёр Chainalysis, – $4,1 млн в течение пяти лет, из которых $3,6 млн были израсходованы с 2018 года. ICE занимает второе место по сумме контрактов с $2,6 млн, ФБР – третье с $2,4 млн. ФБР имеет все шансы подняться в этом списке, так как в течение двух ближайших лет планирует потратить на услуги Chainalysis несколько миллионов долларов. 18 декабря 2019 года спецслужба выплатила фирме $377 500 за «инструменты по отслеживанию виртуальных валют» и рассчитывает добавить к этой сумме по крайней мере $3 628 775 до 2022 года.

Как Chainalysis стала главной крипто-аналитической фирмой США? Федеральные контракты Chainalysis по ведомствам и размеру

За что они платят?

Сложно сказать наверняка, за что Chainalysis получает многомиллионные контракты. Многие из них не изобилуют деталями: в 29 упоминаются лицензии на различные продукты, в 5 встречается ПО «Reactor», а в остальных используются крайне размытые формулировки.

К сегодняшнему дню Chainalysis выпустила всего 3 продукта: Reactor, KYT и Kryptos. Лишь Reactor, передовое ПО для визуализации криптовалютных транзакций и выявления подозрительной активности, существует более года.

Специалист по высоким технологиям Национального центра по преступлениям среди служащих (NW3C) Кейси Бон утверждает, что Reactor упрощает процесс анализа активности в блокчейнах. «Это достаточно простой в обращении инструмент. Если разобраться, можно далеко продвинуться в решении этой поистине утомительной задачи», – говорит Бон.

Бон обучает сотрудников всевозможных органов работе с Reactor и другими инструментами анализа криптовалютных транзакций на уровне страны, штатов и муниципалитетов. Все они имеют собственный интерес, когда речь заходит о правонарушениях с криптовалютами. Одним из таких органов является сформированное 5 лет назад подразделение IRS по борьбе с киберпреступностью (CCU), входящее в состав более крупного отдела криминальных расследований (CI) и отвечающее за борьбу с уходом от уплаты налогов при помощи цифровых активов. CCU является крупнейшим клиентом Chainalysis, потратив свыше $3,3 млн в течение 4 лет на программу «поддержки расследований и обучения».

IRS отказалось комментировать сотрудничество с Chainalysis, однако в 2019 году замглавы IRS-CI Джим Ли намекнул на то, что его служба готова помочь коллегам из других ведомств «по запросу».

«Прокуроры США желают, чтобы агенты IRS-CI участвовали во всех расследованиях финансовых преступлений. Если дело связано с деньгами и поднимается до федерального уровня, у IRS-CI почти всегда находится юрисдикция. Лучший пример – отслеживание криптовалютных транзакций», – писал он в отчёте о расследовании преступлений за 2019 год.

Глава IRS-CI Дон Форт был даже более прямолинеен в своих комментариях. Он сообщил, что Chainalysis помогала IRS и Министерству юстиции расследовать дело южнокорейской криминальной сети по распространению детской порнографии.

Начни с малого

Свой первый продукт Chainalysis разрабатывала с учётом потребностей следственных органов в связанных с криптовалютами делах. Сооснователь Chainalysis Джонатан Левин заявил, что изначально его компания ориентировалась на сотрудничество со специализированными командами отдельных ведомств.

«Мы начинали с подразделений в более крупных ведомствах, работающих с киберпреступностью и отмыванием денег, – сказал он. – Мы обнаружили, что потребность этих групп в предотвращении различных типов преступлений и незаконной активности делает наши инструменты более востребованными в таких организациях, и тогда наша роль расширилась».

Стратегия Chainalysis повлекла за собой «снежный ком» контрактов различных федеральных агентств, сумма которых может превышать озвучиваемые значения. Левин утверждает, что некоторые контракты не публикуются в Федеральной системе данных о закупках (FPDS).

«Наши выручка примерно 50 на 50 распределена между государственным и частным сектором», – добавил он.

Как отмечает Бон, сумма в $10,6 млн может показаться небольшой на фоне того, что власти США тратят на технические средства частных компаний. Например, за решение по взлому данных мобильных телефонов Cellebrite с августа 2015 года они заплатили уже как минимум $40 млн. Но, когда дело касается отслеживания транзакций криптовалют, у федеральных агентств есть свой явный фаворит.

Смотрите также

Модель S2F от аналитика PlanB вновь подверглась серьезной критике

Аналитик PlanB нанес еще одну «красную точку» на графике будущей цены биткоина, опираясь на данные …

Добавить комментарий

Adblock
detector