Крупнейшие криптовалютные трейдеры и представители известных компаний индустрии обсудили методы борьбы с мошенничеством в сфере цифровых активов, сообщает Bloomberg. Участие во встрече, состоявшейся в Чикаго во вторник, 7 мая, приняли представители 35 фирм, среди которых Galaxy Digital Holdings, Ripple и Cumberland.
В частности, было предложено создать черный список контрагентов, отказывающихся от выполнения условий сделок или же замеченных в различной подозрительной активности.
Кроме того, на встрече вынесли предложение создать и «белый список» аккредитованных фирм с хорошей репутацией, оценивать которые будет ассоциация компаний, образовавшаяся в ходе Круглого стола Crypto OTC Asia (CORA). Последняя также может взять на себя функцию по распространению информации о контрагентах, не выполнивших своих обязательств в ходе сделок с деривативами.
«Усилия сообщества по улучшению стандартов соответствия предотвратят появление обязательств, которые могут возникнуть в результате торговли с “плохими игроками” или дилерами, которые торгуют с ними», — сказал Дариус Сит, управляющий партнер криптотрейдинговой фирмы QCP Capital.
Он также подчеркнул, что подобная инициатива по самоорганизации может быть интересна и для регуляторов, так как демонстрирует стремление представителей отрасли к созданию и использованию стандартов для защиты клиентов.
Помимо этого, было выдвинуто предложение по созданию единого стандарта верификации клиентов и источников происхождения их средств.
Однако к единому решению о том, какой именно список будет взят за основу для создания стандартов, участники встречи так и не пришли. Тем не менее, отмечает Bloomberg, вопрос еще будет обсуждаться на других встречах.
По всей видимости, эта встреча стала обещанным продолжением дискуссии в ходе Круглого стола Crypto OTC Asia, состоявшегося в январе. Тогда около двадцати представителей крупнейших игроков криптовалютного и традиционного финансового рынков обсуждали дальнейшее развитие индустрии.
Отметим, проблема правовой определенности, а также активности преступников на рынке цифровых валют остается чрезвычайно актуальной.
Напомним, недавно хакеры взломали одну из крупнейших бирж Binance, похитив 7000 ВТС, а до этого компания по кибербезопасности и блокчейн-аналитике CipherTrace опубликовала отчет, согласно которому в I квартале биткоин-биржи лишились $356 млн в результате различных мошеннических действий.
