«Уязвимость» создается каждый раз, когда преступники превращают из криптовалют правительством были выданы, сообщил во вторник представитель Иммиграционной и таможенной полиции США.
Мэтью Аллен, заместителем директора по внутрироссийским операциям с исследования внутренней безопасности (HSI) в разделении льда, обсудили роль криптовалюты в сфере незаконного оборота наркотиков в ходе 3 октября слушания в Сенате Конгресса международного контроля над наркотиками.
«На темной сети торговых и прочих ‘неиндексированные сайты, покупки зачастую оплаченные криптовалют, таких как биткоин и Монер, среди многих других», — сказал он в подготовленном заявлении.
Может быть, прежде всего, он отметил, что Си, имеющие определенный уровень успеха в отслеживании преступников, которые используют криптовалюты для отмывания доходов от продажи наркотиков.
Пока криптовалюты сделать передачу значений относительно легко, он утверждал, преступники все равно нужно конвертировать криптовалюты в фиат – и наоборот – в процессе. «Всякий раз, когда денежные обмены сделаны, создана уязвимость,» он продолжал говорить.
«Это время, когда преступники являются наиболее чувствительными для выявления сотрудниками правоохранительных средств и методов,» Аллен заявил, пояснив:
«Используя традиционные следственные методы, такие как наблюдение, агентурные операции и тайные осведомители, в сочетании с финансовой и блок-цепной анализ, льда-Си способен нарушить преступников и демонтировать [транснациональной преступной организации], а также криптовалюты обменники, которые, как правило, отмывания доходов от преступной деятельности криминальных группировок, которые занимаются или поддерживают темной сети рынки.»
Аллен перешел к обсуждению несколько типов бирж криптовалюты и как они могут быть использованы для облегчения отмывания денег. Равный-равному обмена, в частности, ссылаясь на стартапы, которые отказываются регистрироваться в качестве средств бизнес-услуг и не следят за соблюдением законов, часто используются, чтобы обеспечить пользователям оставаться анонимными.
Несмотря на это, однако, национальные и международные учреждения профессиональной подготовки следователей в том, как лучше отслеживать криптовалют, сказал он.
«Мы обучаем следователей … в целях недопущения организаций с отмыванием доходов или с помощью криптовалюты для финансирования покупки фентанил/опиоидов и других наркотиков», — сказал он.
