Центральный Банк России использует со второй половины 2018 года робота на базе bigdata, выявляющего скам–проекты.
Регулятор в прошлом году запустил бота, который выявляет финансовые пирамиды и компании с признаками мошенничества. Алгоритм инструмента построен на трех процессах. Вначале робот изучает Интернет с предложениями от компаний инвестировать средства в проект. После этого имитируя деятельность пользователя, он посылает запрос на возможность вложить средства. При получении утвердительного ответа, программа начинает проверять организацию на вероятность мошеннической деятельности, сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ России Валерий Лях.
Кроме использования технологического подхода регулятор собирает данные из обращений пользователей, сообщений региональных и силовых структур и подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, заявил Лях.
Согласно аналитике ЦБ, в 2018 году было обнаружено 168 мошеннических пирамид, это на 31 компанию больше, чем в 2017, сообщил Валерий Лях.
«Это не говорит о том, что число скам–проектов увеличилось. Мы считаем, что это результат нашей деятельности.
Благодаря методу регулятора была обезврежена компания Кэшбери. Деятельность, которой в прошлом году суд признал незаконной. В настоящее время компания подозревается в мошенничестве.
Источник: CoinForToday
