Преступную группировку, которую задержали в 2016 год обвинили в скаме на 51 млн. долларов. Семь участников проекта не только нарушили законы о финансовой деятельности, но и занимались мошенничеством.
Обвинители заявили, что деятельность команды не только нарушала законы о банковской деятельности, но имела и мошенническое направление. В частности, жертвы завлекались высокой процентной ставкой по прибыли — 355%. Но уже с февраля 2017 инвесторы перестали получать прибыль, а в апреле всякие денежные выплаты скамерами были прекращены.
Мошенники были взяты под стражу в июне. В результате расследования было выяснено, что с начала 2016 года они собрали 51 млн долларов у 1 000 обманутых инвесторов с Тайваня и КНР.
Размер потери инвесторами средств позволяет отнести данное мошенничество к особо крупным преступлениям в криптоиндустрии. Между тем в соседнем Вьетнаме фаундеры скам–проекта скрылись с 660 млн долларов доверчивых инвесторов.
Как собрать документы и подать иск на мошеннический криптопроект рассказал юрист агентства «Инфралекс» Артур Рохлин.
Источник: CoinForToday
ICO криптовалюты мошенники скам Тайвань
