Прошлая неделя для южнокорейской криптовалютной биржи UPbit выдалась непростой. Вначале на нее ополчилась прокуратура: в офисе UPbit провели обыск.
Руководство сервиса подозревали в продаже цифровых активов сторонним пользователям, что нарушало KYC-требования корейских регуляторов. Кроме этого, говорили в прокуратуре, UPbit предоставляла недостоверную информацию о своем финансовом состоянии.
Во время обысков прокурорские изъяли из офиса биржи бухгалтерские книги, жесткие диски, но, в отличие от японских бирж, которые на время проверок закрывались, UPbit продолжила работу.
Затем к расследованию подключились Служба финансового надзора и подразделение финансовой разведки Республики Корея. Руководству ничего не оставалось, как провести аудит. Аудит провели. Компания Yoojin, проверяющая счета UPbit, подтвердила, что объем хранящихся в кошельках биржи средств соответствует заявленному значению. Говорят, что проблема возникла из-за того, что регуляторы не смогли постичь сложный механизм одновременного использования нескольких кошельков.
Напомним, что криптовалютная биржа UPbit является самой крупной в Корее и пятой в мире по объему суточных торгов. За 24 часа биржа обрабатывает транзакций на сумму $741,9 млн, уступая по этому показателю только Bitfinex, Huobi, Binance и OKEx.
***
