Полиция Тайюаня, столицы провинции Шаньси, арестовала 72 подозреваемых в причастности к деятельности предполагаемой криптовалютной пирамиды CloudToken. Они якобы обманули более 300 местных жителей на 30 млн юаней (почти $4,3 млн), сообщает 8btc.
CloudToken работает по той же схеме многоуровневого маркетинга с высокими реферальными выплатами, что и нашумевшая афера PlusToken. Проект позиционирует себя как криптовалютный кошелек, вознаграждающий пользователей.
Базирующаяся в Китае схема активно продвигается в других азиатских странах, включая Корею, Японию, Индонезию и Малайзию, а также страны Африки.
Управляющий партнер Primitive Ventures Дови Ван считает, что по масштабам предполагаемая пирамида сопоставима с PlusToken.
Another ponzi, similar scale of PlusToken is CloudToken (a direct copy cat), they are even able to publish their wallet app into iOS AppStore somehow. https://t.co/ZYyxCQcR5Y
Warn people around you don’t fall for it. I think it’s on the verge of exit scam too pic.twitter.com/kPGmNFwEZM
— Dovey 以德服人 Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) August 15, 2019
Анонимный вкладчик рассказал 8btc, что ему обещали доходность от 6% до 10% в месяц от суммы инвестиций. Средства вносились в utility-токенах компании, в них же предполагалась и выплата бонусов.
«В то же время человек, обещающий все эти вознаграждения, исчез, а более 800 000 участников задаются вопросом, когда и как они получат обратно свои первоначальные инвестиции».
Ущерб уже оценивают в более чем $500 млн, и эта цифра может расти.
Ранее полиция арестовала ключевых организаторов пирамиды PlusToken, но причастные к ней активы продолжают активно перемещаться.
Специалисты компании Chainalysis полагают, что причастные к PlusToken люди владеют 20 000 BTC, и эти средства продолжат оказывать давление на рынок.
