В Пусане арестованы два гражданина Южной Кореи, организовавшие аферу Понци на волне интереса к криптовалюте. Мошенники выманили у доверчивых вкладчиков около $30 млн.
По данным следствия, организаторы аферы, не имея разрешений контролирующих органов, в конце 2017 года открыли в Пусане офис и успели привлечь средства у более чем 3700 инвесторов. Потенциальных жертв заманивали высокими прибылями — организаторы обещали прибыль в размере до $4 тыс. в день, которую существующие инвесторы должны были получать от привлечения новых.
Аферисты рассказывали, что средства нужны им для открытия трех криптобирж в Южной Корее, США и Китае, и что им требуется около 10 тыс. инвесторов для финансирования их операций. Инвесторам, готовым расстаться с суммой от $1300 и выше, обещали долю в 70% прибыли от деятельности трех несуществующих бирж.
Аферистам не откажешь в знании психологии жертв и понимании местной специфики. Как пояснил ранее глава третьей по величине корейской биржи Korbit Тони Лью, главным драйвером роста финансового и криптовалютного рынка Южной Кореи является именно «сарафанное радио». «Слухи в Корее распространяются необычайно быстро. Как только люди вложили средства, они хотят, чтобы их примеру немедленно последовали все остальные», — пояснил он. Все это делает местных жителей чрезвычайно уязвимыми к различным аферам наподобие схемы Понци.
Отметим, что $30 млн — далеко не предел для мошенников, действующих на благодатной корейской почве. Ранее южнокорейские власти накрыли схему, организаторы которой сумели в 2015-2016 годах собрать с инвесторов на территории от Южной Кореи до Филиппин свыше $150 млн. Участникам схемы Понци продавали под видом биткоинов некие суррогатные цифровые активы с нулевой стоимостью.
Схема Понци получила свое название в честь своего первооткрывателя Чарльза Понци, впервые использовавшего ее в США в 1919 году. Суть схемы, по сути являющейся разновидностью финансовой пирамиды, в том, что ранние инвесторы получают прибыль от новых, только что присоединившихся. Отличие от классической пирамиды в том, что в схеме Понци все средства от вновь прибывших инвесторов проходят через управляющего, который и занимается их перераспределением. В пирамиде управляющий не имеет доступа к деньгам всей выстроенной им схемы.
***
