Домой >> Новости >> Власти Нидерландов закрыли сервис микширования Bestmixer за отмывание $200 млн

Власти Нидерландов закрыли сервис микширования Bestmixer за отмывание $200 млн

Сервис микширования биткоина Bestmixer.io был вынужден остановить работу после продолжавшегося почти год расследования по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщает Bleeping Computer со ссылкой на Службу фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD).

Как и другие подобные сервисы, Bestmixer.io разбивал сумму в биткоинах на более мелкие транзакции и смешивал их с транзакциями из других источников с целью сокрытия их происхождения, после чего перечисляет всю сумму за вычетом комиссии на конечный адрес.

Также он предлагал подобные услуги с Litecoin и Bitcoin Cash.

Следствие полагает, что через криптовалюты клиенты сервиса могли отмывать деньги.

«На странице сайта описывались текущие меры противодействия отмыванию денег и возможности сервиса для обхождения этих мер. Подобные услуги во многих странах считаются незаконными», — отмечает представитель компании из сферы кибербезопасности McAfee, ставшей одним из инициаторов расследования.

Bestmixer был открыт в мае 2018 года. За год существования его оборот составил около 27 000 BTC (примерно $200 млн). FIOD утверждает, что значительная часть средств, прошедших через миксер, была получена в результате ведения незаконной деятельности или использовалась для финансирования преступных группировок.

Правоохранители конфисковали домен и шесть серверов в Люксембурге и Нидерландах. Кроме того, они получили доступ ко всем транзакциям, осуществленным с помощью сервиса, криптовалютным и IP-адресам, а также сообщениям из чата. В настоящее время эта информация передана в Европол.

Ранее в мае прокуратура Западного округа Пенсильвании предъявила обвинения в отмывании денег предполагаемым совладельцам и администраторам информационного сайта о даркнете Deep Dot Web. По мнению следствия, с ноября 2014 года по апрель 2019 года они заработали 8155 BTC.

Источник

Смотрите также

Крейга Райта могут обвинить в неуважении к суду, если он не раскроет свой биткоин-капитал. Это уголовно наказуемо

В нашумевшем судебном процессе Клеймана против Райта появились новые подробности. Федеральный суд Южного округа Флориды …

Добавить комментарий