Руководитель отдела финансовых преступлений ФБР Стивен Д’Антуоно рассказал, какие есть признаки, характеризующие мошеннические ICO.
По словам эксперта ФБР инвесторов должны в первую очередь насторожить следующие признаки:
- Нереалистичные обещания гарантированной доходности с инвестиций.
- Несоответствующие действительности данные о команде проекта.
- Важно также проверять информацию о регистрации, используя сервис Broker Check от FINRA и адрес штаб–квартиры компании.
- Уточнить у фаундеров, соответствует ли деятельность команды и продукт требованиям регулятора и законодательства.
- Если на официальном ресурсе указан только адрес абонентного почтового ящика или зарегистрированного агента, то существует риск нарваться на мошенников.
- Не следует также инвестировать крупные суммы средств, поскольку рынок криптовалют подвержен волатильности.
Если же все-таки так случилось, что вы вложили средства в мошеннический ICO, то напоминаем, что недавно появился международный проект fraudico.io, который объединяет и поддерживает инвесторов, в том числе и юридически, в возврате средств инвестированных в скам-проект.
Источник: CoinForToday
мошенничество признаки ФБР
