Четверг , Апрель 2 2020
Домой >> Новости >> Представитель ФРС связала 50% транзакций биткоина с незаконной деятельностью

Представитель ФРС связала 50% транзакций биткоина с незаконной деятельностью

Каждый четвертый пользователь биткоина так или иначе связан с незаконными операциями. Такое мнение высказала член Совета управляющих Федеральной резервной системы США Лаэль Брэйнард.

На мероприятии ЕЦБ Брэйнард заговорила о рисках, связанных с распространением цифровых валют. По ее мнению, выполнение требований по борьбе с отмыванием денег (AML), финансированием терроризма (CFT) и процедур «знай своего клиента» (KYC) в криптовалютной индустрии является серьезной проблемой.

Ссылаясь на отчет аналитической фирмы CipherTrace, она отметила, что примерно у 66% из 120 самых популярных бирж слабые практики AML/CFT/KYC.

«Лишь треть из них требуют подтверждения личности и подтверждения адреса для внесения депозита или вывода средств», — заявила она.

Брэйнард выразила обеспокоенность масштабами использования цифровых валют в нелегальных операциях.

«В одном исследовании, например, подсчитали, что более четверти пользователей биткоинов и около половины транзакций связаны с незаконной деятельностью», — подчеркнула представитель ФРС.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин также заявил, что через биткоин и другие криптовалюты проходят миллиарды долларов, связанных с преступной деятельностью.

Однако по данным аналитической фирмы Elliptic и специалистов Массачусетского технологического института доля подобных транзакций в сети биткоина составляет лишь 2%.

Источник

Смотрите также

Суд США запретил Telegram распределять Gram среди инвесторов из других стран

Судья Южного округа Нью-Йорка Кевин Кастел отклонил прошение Telegram об отмене временного запрета на выпуск …

Добавить комментарий

Adblock
detector