Почти 90 миллионов долларов, потенциально связанных с преступной деятельностью были отмыты через 46 криптовалютные биржи, Уолл-Стрит Джорнал сообщили в пятницу.
В частности, в журнале сообщалось, около 9 миллионов долларов отмывались через друидских АГ, Эрик Вурхис-Сид биржа криптовалют известен позволяя пользователям сохранить свою анонимность, в течение двух-летнего периода. Кроме того, это была самая крупная сумма отмываемых через любой один в США обмен на его список.
Расследование журнала отслеживаются средств более 2500 адресов крипто кошелек, связанный с сообщения о преступной деятельности, сочтя, что 88,6 млн. долларов отмываются через биржи. Друид, он утверждает, был «самым крупным получателем средств с присутствием США», отметив, что пока он зарегистрирован в Швейцарии, работает в американском штате Колорадо.
Журналистам дали время список адресов, которые считаются «подозрительными», который затем в обмен запрещен, главный юрисконсульт Вероника Макгрегор заявил, говорится в статье.
В докладе описано, как это прослеживается средств из одной мошеннической схемой для бирж, пояснив, что журналисты следуют операции и адресов кошелек на блокчейн эфириума к ShapeShift и KuCoin. На волка, некоторые 517,000 $в Эфириума был преобразован в Монер, где тропа спустилась тьма, как пример.
Сроки отчета примечательно, ближайшие несколько недель после Время объявила, что соблюдение принципа «знай своего клиента» правила начала следующего месяца.
Макгрегор рассказал журналу, что этот шаг был «не в ответ на какие-либо нормативные принудительных действий», а скорее, как часть усилий, чтобы «снизить риски» обмен.
Ее выступление поддержал замечания по Вурхиз, который рассказал прогнозирует, что этот шаг стал «инициативным» шаг упредить любые будущие регулятивных действий.
«Это было стратегическое решение, как мы считаем, что риск не делать слишком большим. Это было не легко», — сказал он.
