В четверг, 6 сентября, Фресно дивизия США окружной суд Восточного округа штата Калифорния был заключен 14-месячной гражданской конфискации в случае захвата активов и имущества, которые принадлежали Александру Каз, канадского гражданина, который покончил жизнь самоубийством через повешение в тайской тюрьме прошлым летом – дней после ареста по подозрению в операционной даркнет рынке AlphaBay.
КАЗ, чья смерть помешала ему придется предстать перед судом, якобы способствовали и прибыль от продажи нелегальных товаров и услуг для американских и зарубежных клиентов на AlphaBay, пока он не был закрыт правоохранительными органами в драматическом противостоянии за пределами его основного места жительства, где его вели в наручниках по обвинению в заговоре расходы, связанные с кражи личных данных, мошенничества, рэкета, торговли людьми и отмывания денег на 7 июля 2017.
По данным арестом на видео, которое расследует ФБР специальный агент Николас Phirippidis играл на международной конференции по кибербезопасности в январе, чиновники от Ф. В. И., Д. Е. А. и Королевской полиции Таиланда разбился на патрульной машине в главные ворота Каз’ Бангкок особняк, чтобы заманить его в досягаемости прежде, чем он смог зашифровать или уничтожить доказательства связанных с преступностью.
Доказательства – административные учетные записи регистрируются в AlphaBay форумы и серверы вместе с текстовыми файлами определения пароля для AlphaBay сайта и услуги хостинга – был расположен на открытой ноутбук, который полицейские нашли в Каз спальню при проведении поисково-запись рейда в его доме.
Отдельный документ пробивания Каз инет стоит, оценивается в $23 млн., записанные огромные суммы денег, роскошной недвижимости и дорогих автомобилей, которые играли до роскошной жизни, чтобы соответствовать черный рынок Фортуна, что 26-летний, Как говорят, нажил из комиссий, взимаемых с AlphaBay сделок.
Потому что сайт не принимают традиционные методы оплаты, Каз обладал более чем 8,8 млн долларов в криптовалюты объединили на 1,605.05 биткоины, 8,309.27 эфиром, 3,691.98 zcash и неизвестное количество Монер, финансовом отчете указал.
Средства клиентов были переведены в несколько подставных компаний и бирж криптовалют незамеченными таким образом, как федеральный жалоб говорят Каз использовали «смесители» и «тумблеры» программно разделить и объединить криптовалюты между несколькими кошельками, заслоняя истории транзакций.
Бизнес-фронтах и обмен кошельков – которые имели свои закрытые ключи и адреса, отмеченные рядом с криптовалютой суммы — были привязаны к банковским счетам, что Каз и его жена, Sunisa Thapsuwan, родной тайском гражданина, зарегистрированного в Таиланд, Швейцария и страны Карибского бассейна ликвидировать фонды в неразменных бумажных деньгах, включая $770 000 в наличные деньги он копил на руках.
Как только деньги были переведены, пара разорилась на четырех автомобилях класса люкс – в $900,000 2013 Ламборгини Авентадор LP700-4 с тщеславия номерного знака с надписью «ТОР» (ссылка на приватность расширения интернет-браузер), к $81,000 Мини Купер, $21,000 мотоцикл BMW и $292,957 Порше Панамера – и шесть пляжный отдых на курортах с видом на побережьях Таиланда, Кипра, ул. Крестовая Южной и Антигуа и Барбуда.
Автомобилей и недвижимости, в совокупности оценивается в $12 млн., были введены в качестве претендентов на конфискацию движения к тому же Каз, свою жену и своих родителей, Мартин Каз и Даниэль эру, которые, возможно, получили деньги и подарки от своего сына куплены за полученные от AlphaBay.
Шелковый путь параллели и различия
Заведомо прибыльные предприятия с момента его создания в сентябре 2014 года, AlphaBay, до Каз лишения свободы, был самым оживленным местом в темной паутине, достигая максимума в жизни более 400 000 пользователей, 370,000 совокупного предложения и $800,000 на сумму ежедневных сделок на момент его распада.
В 2015 году AlphaBay сделал заголовки, когда продавцы продают учетные данные пользователей, украденные из приложения получить США Uber и британским телекоммуникационным и вещательным гигант коммунальных в компании утечки данных. В следующем году, и через год, собственный веб-сайт AlphaBay был взломан хакерами, которые подвергаются более 213,000 личные сообщения пользователей.
Тогда AlphaBay был в десять раз размер Шелковый Путь, ранее рынок даркнета, которая царила как одна остановка магазин для наркотиков, оружия, химических веществ, вредоносных программ и пиратской и контрафактной информации. Он стартовал в феврале 2011 года, но закрыт в октябре 2013 года, когда федеральные власти США задержали Росса Ульбрихта, основателя, в Сан-Франциско.
Ульбрихт, 34-летний техасец либертарианец и Университета Техаса и Университете штата Пенсильвания выпускника, служит двойной срок заключения до 40 лет в федеральную тюрьму штата Колорадо без возможности условно-досрочного освобождения за аналогичные обвинения в том, что Окружной суд США для Южного округа Нью-Йорка прижалась к нему в феврале 2015 года.
Сверху над наркотиками, отмыванием денег, торговлей, компьютерного взлома, кражи личных данных и мошенничество в участии в заговоре, однако, суд Ульбрихта были учтены в значительно более серьезные обвинения в убийстве по найму. Хотя они были постоянно снизился в июле из-за отсутствия доказательств, его срок наказания остался неизменным.
Отказ суда пересмотреть приговор нанес еще один удар по усилиям обороны снизить ему срок наказания. Двух апелляций, поданных в Верховный суд США в декабре, утверждая, что четвертый и шестой поправки Ульбрихта были нарушены, отказали в месяце, предшествующем увольнению в ожидании убийства по найму обвинительных заключений.
Консультант суда трусы, подготовленного независимым юридическим коалиции в феврале защищаю ходатайство на предписание предположил, что его интернет-трафика было арестовано без ордера на возможные причины и что судья по его делу не удалось найти необходимую факты в поддержку приговора перспективе, что делает его необоснованным.
Первая апелляционная жалоба подана в Апелляционный суд США по второму округу в январе 2016 года ранее было отклонено в мае 2017 года. Это одна оспаривается, что свидетельствует о расследования неправомерных действий было незаконно удержано в ходе судебного разбирательства.
Доказательства, если в эфир, не хотел обнаруживать несоответствия в обвинении по логике и прикрытие ошибочно спутать их клиента в коррупционных скандалах, что двое сотрудников правоохранительных органов, которые были задержаны за злоупотребления и забивая доказательства были совершены в ходе следствия Шелковый путь, Ульбрихт юристы утверждали.
Судья не согласился и оставил в силе суда присяжных обвинительного приговора, а семья Ульбрихта и его друзья агитируют лидеры Конгресса и политических союзников для смягчения приговора с тех пор, как под Твиттер «@Free_Ross.» В июле, аккаунт в Твиттере петицию Change.org имеет более 80 000 подписей в пользу президента Соединенных Штатов предоставлении Ульбрихт помиловании.
Как с Ульбрихтом, которого «Шелковый путь» под псевдонимом «ужасный Пират Робертс» право собственности наступило в споре за общий объединений с другими лицами, федеральное правительство выследили Каз от его онлайн-псевдонимы. Адрес электронной почты предполагаемого вдохновителя AlphaBay, в «Pimp_Alex_91@hotmail.com,» был указан в качестве контактного источник в Сайта добро пожаловать и пароль электронной почты восстановления.
Но в отличие от Шелкового пути, стремление разоблачить основателя AlphaBay был засвечен в них меньше драматизма. Защита Ульбрихта утверждает, что их подзащитного подставили и, по согласованию с департаментом США по национальной безопасности, специальный агент Джаред дер-Yeghiayan, обвиняемых Марк Карпелес, генеральный директор конченые крипто-биржи МТ. Gox, а Эшли барр, коллега Карпелес, настоящего пирата.
И пока следователи также работал под прикрытием с AlphaBay покупки нарыть ключи на КАЗ, они реализованы гораздо более агрессивные средства для контроля и отучить из Ульбрихт из-за ширмы. Свидетельские показания в суде показал, что местные и дистанционные прослушки были посажены на компьютере устройств Ульбрихта и интернет-провайдеров без постановления суда, а сотрудники милиции занимаются Ульбрихт в своей повседневной жизни, дружишь с ним, чтобы заслужить его доверие штатском.
Д. П. Р. псевдонимом передавался от пользователя к пользователю, адвокат Ульбрихта утверждал, и С. А. Н. действовали в качестве нераскрытой силы, лежащие в основе Великого Шелкового пути расследования.
С другой стороны, правительство, похоже, поселился с следующим бумажный след Каз’ издалека, используя основы следственной тактики, и немедленно Каз круг и правоохранительных органов еще предстоит оспорить его лидерство над AlphaBay или осудить правительство США за нарушение дисциплины.
Случае климата и вклад в крипто
Если бы он остался жив, КАЗ был бы экстрадирован в США и столкнулись обширный суждение от осуждения, как Ульбрихт был, кибер-безопасности эксперты и правительственные группы Барбос предсказал. Как Шелковый путь и AlphaBay были расположены на темной сети, подземной сетью скрытых сообществ в интернете можно подняться только по зашифрованной программы и анонимайзер протоколы маршрутизации, такие как Tor и I2P.
К 2014 году почти половина мира была заселена в Сети, побуждая государственные учреждения обращать внимание на темную паутину, где вся гамма кибер-преступлений, начиная от азартных игр с детской порнографией процветала.
Легкость, с которой контролируемых веществ может быть куплены и проданы стал политическим разговоров на политические администраций и следственной цепи, так и мер прокурорского показателей – для Министерства юстиции США, которые не реагируют на просьбы о комментариях, и ее войну с наркотиками.
Эта битва продолжается до сих пор, с поиском правительства пособников в обоих случаях активно продолжается, и Департамент юстиции США имея вырезал отдел кибер-преступности, который координирует с интернет преступности жалоба центр решения компьютерных преступлений. В марте окружной суд США по Северному округу Джорджии арестовала Иллинойс житель Рональд л. Уилер, известный также как «Ловушечка» для маркетинга и продвижения AlphaBay.
Так тоже есть серый и черный рынок повествования окутан образ виртуальной валюты. Биткоин-первая криптовалюта, клеймился как предпочтительный финансовый резерв для провинившихся нарушителей. Некогда ведущие сайты даркнет постановил, что пользователи строго платить по криптовалютам, которые иногда составляли основную часть объемов торгов на большинстве крупных бирж, когда Шелковый путь и AlphaBay были онлайн.
Репутации было трудно поколебать. Важные голоса, как основатель Microsoft Билл Гейтс, JPMorgan генеральный директор Джейми Даймон Чейз и финансовой экономист Пол Кругман свели к минимуму функциональный сумму криптовалюты, в первую очередь для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Критики этого аргумента ведет, что денежные средства и другие вариации физических деньги были использованы для этих целей на протяжении веков, часто с высокой степенью секретности.
На данный момент, AlphaBay и «Шелковый путь» клоны появились в фоновом режиме и вытащил огромную перегонах незаконных товаров и услуг в криптовалюты, хотя не вполне оправдал наследие своих предшественников. В 2014 году ФБР и Интерпол снял рынке Diabolus, Шелковый путь 2.0, что бывшие администраторы бегали по падению оригинального Шелкового пути. Шелковый путь 3.0, или Шелковый Путь 3 перезарядил, пошел в финансовом плане по своей собственной воле в 2017 году. Он ушел жить в 2016 году.
AlphaBay преемника, рынок империи, появились в марте и до сих пор очень много работает, по данным поисковых систем своего сайта проиндексированных поисковой.
