31 января в течение трех минут неизвестные переместили в совокупности 45 596 BTC ($1,68 млрд на момент совершения транзакций) между различными кошельками. На это обратил внимание сервис Bitcoin Block Bot.
Все семь транзакций оказались включены в один блок #721 186.
Данные: Bitcoin Block Bot.
Хотя включение транзакций в один блок и схожий размер комиссии не могут прямо свидетельствовать о том, что их отправителем был один и тот же пользователь, эти транзакции безусловно неким образом связаны между собой, заявил CEO Indefibank Сергей Менделеев.
Такой вывод эксперт сделал, исходя из того, что похожие паттерны были использованы на пути биткоинов к этим кошелькам.
Он отметил, что с большой долей вероятности переводы осуществлялись в автоматическом режиме с помощью скрипта:
«Тут, скорее, надо задать вопрос в биржу FTX, являющуюся источником этих транзакций».
В целом в попадании серии крупных транзакций в один блок нет ничего удивительного.
«Если примерно в одно время осуществить сто транзакций с одинаковой и высокой комиссией, они тоже подряд войдут в очередной блок – так функционирует сеть биткоина», – добавил Менделеев.
По данным аналитиков Glassnode, биткоин-транзакции на сумму $1 млн и выше составляют 65% в структуре переданной ончейн стоимости.
