Учредители криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс и Бен Дело признали вину в умышленном уклонении от организации мер противодействия отмыванию денег на торговой платформе. Об этом говорится в сообщении Минюста США.
«По условиям соглашений о признании вины, Хейс и Дело согласились по отдельности выплатить штраф в рамках уголовной ответственности в размере 10 миллионов долларов, представляющий собой материальную выгоду, полученную в результате преступления. Сегодня Хейс и Дело признали себя виновными перед окружным судьей США Джоном Г. Коэлтлом», — говорится в публикации.
Минюст и Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) предъявили обвинения основателям BitMEX осенью 2020 года, после чего Хейс ушел с должности генерального директора биржи. За урегулирование претензий при новом руководстве BitMEX в прошлом году заплатила $100 млн штрафа.
Хейс и Дело признали себя виновными в нарушении закона «О банковской тайне». Максимальное наказание за соответствующее преступление составляет 5 лет тюрьмы. Конкретная мера наказания будет назначена судом позднее.
«США предоставляют огромные возможности и преимущества для ведения бизнеса, но с ними связаны определенные обязательства в сфере противодействия преступности, — заявил прокурор Дамиан Уильямс. – Артур Хейс и Бенджамин Дело организовали компанию, направленную на уклонение от этих обязательств. Они намеренно отказались от внедрения даже минимальных процедур борьбы с отмыванием денег. В результате умышленного отказа от внедрения программ AML и KYC BitMEX, по сути, стала платформой для отмывания денег».