Бразильские правоохранительные органы обратились к властям Багамских островов с просьбой помочь в расследовании подозрительных транзакций Deltec Bank & Trust, нового банковского партнера эмитента крупнейшего стейблкоина Tether Limited, сообщает издание O Globo.
Федеральная прокуратура штата Сан-Паулу занимается делом Пауло Виейра де Соуза, бывшего директора дорожно-строительной компании DERSA. Де Соуза вменяют получение взяток от концерна Odebrecht.
Предполагается, что глава DERSA перевел около $25 млн на счета панамской оффшорной компании Nantes Group, которые обслуживал частный швейцарский банк Bordier & Cie. По утверждениям правоохранителей, де Соуза был непосредственным бенефициаром этих счетов.
Однако следователи убеждены, что панамская фирма было не последним звеном в отмывании денег. В феврале 2017 эти средства якобы мигрировали на счета в багамском Deltec Bank & Trust.
На данный момент прокуратура Бразилии ждет официального ответа с Багамских островов, действительно ли деньги де Соуза лежат на счетах Deltec Bank & Trust. Также сообщается, что у стран уже имеется опыт взаимодействия по вопросам отмывания денег.
Напомним, ранее председатель правления Deltec Bank & Trust Жан Шалопин подтвердил аутентичность письма от 1 ноября, в котором утверждается, что на момент окончания рабочего дня, 31 октября, на банковском счету Tether Limited находилось $1 831 322 828.