Суббота , Сентябрь 26 2020
Домой >> Новости >> CipherTrace представил новый инструмент для отслеживания транзакций

CipherTrace представил новый инструмент для отслеживания транзакций

Аналитическая фирма CipherTrace разработала инструмент Armada для выявления банковских платежей поставщикам услуг виртуальных активов (VASPs) с высокой степенью риска, сообщает CoinDesk.

В частности, Armada отслеживает движение средств, мониторит номера счетов, выявляя подозрительные транзакции, потенциально связанные с отмыванием денег.
Основное отличие нового инструмента от имеющихся на рынке аналогов состоит в акценте на традиционную финансовую инфраструктуру, а не на кошельки криптовалютных бирж.

Главный финансовый аналитик компании Джон Джеффрис отметил, что предназначенная в первую очередь для банков Armada интегрируется в существующие системы мониторинга финансовых учреждений. В системе задействованы технология машинного обучения, алгоритмы кластеризации данных, а также база данных высокорисковых объектов от CipherTrace.

«Это позволяет Armada выявлять финансовые компании (MSB), которые могут скрывать свое истинное лицо при помощи разных имен и скрытых учетных записей», — заявила вице-президент по управлению продуктом Кэтрин Вонейс.

Напомним, ранее CipherTrace представил детальный анализ того, как двум китайцам, обвиненным в США в причастности к взлому бирж, удалось легализовать похищенную криптовалюту стоимостью более $100 млн.

Смотрите также

Yearn Finance ждет крупное обновление платформы

Популярный DeFi-агрегатор считается одним из наиболее активных участников сегмента в контексте развития продуктов и обновлений, …

Добавить комментарий

Adblock
detector