Финансовым преступлениям (Финсен) получает более 1500 отчетов каждый месяц финансовых учреждений в отношении криптовалюты, заявил в четверг высокопоставленный чиновник.
Директор финсен Кеннет Бланко, выступая в Чикаго-Кент блок (Юридический) технической конференции, обсудив роль его агентства берет в регулировании криптовалют. Он отметил, что пока криптовалюты могут оказаться полезными в некоторых случаях, они также создают возможности для плохих актеров, таких как финансовые преступники, террористы и государства-изгои.
Бланко подчеркнул важность подозрительной деятельности (SAR) заявок – Тип документа, что финансовые учреждения должны подать следующие подозрением на случай отмывания денег или мошенничества. Финсен получает более 1500 ОРВИ каждый месяц о подозрительной деятельности, связанной с операциями с криптовалютой, — сказал он.
Эти сообщения приходят от традиционных финансовых институтов и бирж криптовалют, сказал он.
Он объяснил:
«Было заявок со стороны банков и других виртуальных валютных биржах, что обеспечило критической приводит к правоохранительным органам. Эта информация включала сведения о бенефициарном владельце, дополнительные деятельности отнесены к обмену, который ранее мы не знали, юрисдикционных информации, и дополнительных финансовых институтов мы могли бы связаться для получения новых версий. Все это было получено за счет ОРВИ и подтверждающих документов, поданных финансовыми организациями».
Бланко также обсудили роль Финсен в крипто пространстве в более широком смысле, пояснив, что регулятор работал в течение многих лет в области криптовалют, с акцентом на «бирж, администраторов и других лиц, участвующих в передачи денег», связанные с криптовалютами.
Он обосновал правовые агентства, стоящий на поле, отметив, что криптовалюты действуя в качестве замены для Фиат валюты покрывается правило 2011 Финсен выдан по поводу денежных сервисных предприятий, которые оказывают услуги по передаче денег.
Кроме того, Бланко отметил, что ведомство тесно сотрудничает с другими регулирующими органами, включая комиссию США по ценным бумагам и биржам (sec) и американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (КТТФ) на тему «разработка политики и нормативно-правовой подходы», связанные с криптовалютой.
Бланко ссылается первичное размещение монета (Икос) во время своего выступления, отметив, что «это динамично развивающийся район приобрел много последнее время общественное внимание». Он специально привел мошенничества вокруг способ привлечения ресурсов как одно из направлений деятельности.
Он продолжил:
«В то время как ИКО системы различаются и в зависимости от их структуры, могут применяться другие органы, один факт остается незыблемым: Финпрес, и наши партнеры в sec и cftc, ожидаем предприятий, участвующих в icos, чтобы удовлетворить все их [отмыванием денег и борьбе с финансированием терроризма] обязательств. Мы по-прежнему готова принять соответствующие меры, когда эти обязательства не являются приоритетными, и финансовая система США находится под угрозой.»
