Бывший ведущий разработчик криптовалюты Monero Риккардо Спаньи был арестован в США в прошлом месяце по обвинению в мошенничестве, относящемуся к событиям 2009-2011 годов.
Спаньи был задержан в Нэшвилле при попытке вылететь в Мексику на частном самолете во время плановой дозаправки на основании ордера, выданного 20 июля. К американским правоохранителям обратились власти ЮАР, добивающиеся экстрадиции разработчика. Обвинения не относятся к Monero и связаны с его работой в качестве менеджера по информационным технологиям в компании Cape Cookies.
«Будучи сотрудником Cape Cookies, Спаньи перехватывал счета другой компании, Ensync, относившиеся к товарам и услугам в сфере информационных технологий, которые она предоставляла Cape Cookies. Спаньи осознанно использовал недостоверную информацию, чтобы сфабриковать похожие счета, которые, как предполагалось, приходили от Ensync. Затем Спаньи завышал цены на товары и/или услуги».
Следствие установило, что вместо номера банковского счета Ensync Спаньи указывал свой собственный, а настоящие счета Ensync на меньшие суммы уже были оплачены Cape Cookies к тому времени.
Американский прокурор Мэри Джейн Стюарт просит суд отказать Спаньи в освобождении под залог в ожидании решения касаемо его экстрадиции. По мнению обвинения, разработчик может сбежать и мотивирован сделать это. Предполагается, что он владеет «существенными криптоактивами», а также яхтой стоимостью $800 000.
Мера пресечения для Спаньи будет избрана 5 августа. По предъявленным обвинениям ему грозит до 20 лет тюрьмы. Он принимал участие в жизни криптовалютного пространства по крайней мере с 2011 года и ушел с позиции ведущего разработчика Monero в декабре 2019 года. Новые сообщения в Twitter Спаньи не выкладывал со дня задержания 20 июля.