Один трейдер смог в разы увеличить капитал, участвуя в ICO на децентрализованной площадке. Другой — получил биткоин за участие в эксперименте. Впрочем, бывают и те, кто зарабатывает незаконно и имеет проблемы с законом.
Индустрия криптовалют по-прежнему находится в стадии развития. Как на биржах, так и в области регулирования есть множество уязвимостей, которые могут быть использованы рядовыми трейдерами и хакерами для извлечения выгоды.
Например, 13 июля неизвестный трейдер за полчаса заработал более $500 тыс. в криптовалюте. В этом ему помогло первичное размещение токенов BZRX на децентрализованной площадке UniSwap. Она работает на базе Ethereum — это ключевой момент.
Трейдер совершил спам-атаку на сеть монеты в момент старта продаж BZRX. Благодаря этому другие пользователи не смогли принять участие в токенсейле сразу, только с опозданием. За это время неизвестный купил почти 2 млн монет BZRX, потратив на них меньше $150 тыс.
В течение часа после того, как задержка спала, трейдер начал продавать криптовалюту по завышенной цене подоспевшим клиентам биржи. Таким образом он смог выручить 2 030 ETH или около $500 тыс. Еще $50 тыс. неизвестный оставил себе в токенах BZRX.
Схожая история произошла в июне. Предприниматель Алистер Милн устроил в Twitter эксперимент, чтобы проверить, сколько необходимо времени, чтобы взломать кошелек с криптовалютой. Для этого Милн создал адрес, на который перевел 1 BTC, а затем начал делиться со своими подписчиками подсказками, как можно получиться доступ к криптовалюте.
Предприниматель разбил ключ от адреса с монетой на несколько частей и публиковал загадки, ответы на которые должны были привести участников эксперимента к выигрышу. Но прежде чем Милн назвал последнюю подсказку, обнаружил, что BTC пропал с кошелька.
Позже выяснилось, что в эксперимент вмешался пользователь, имеющий хакерские навыки. Он смог узнать оставшуюся часть методом подбора или же с помощью специальных сервисов, которые помогают восстанавливать забытые ключи от кошельков с криптовалютой. На это у хакера ушло 44 часа, за которые он заработал около $10 000.
Есть те, кто заработал состояние более легальным путем. Одним из таких стал американский трейдер Ричард Добатс. С 2017 г. он превратил $15 тыс. заемных средств в $1 млн, торгуя ценными бумагами и опционами с помощью приложения Robinhood.
Однако в этом случае успех был временным, он продолжался, пока не начался кризис 2020 года. Из-за обвала на фондовом рынке состояние Добатса в короткий промежуток времени превратилось из $1 млн в $7 тысяч. Более того, трейдеру пришлось брать еще один кредит размером в $30 тыс., чтобы расплатиться по долгам.
В первых двух историях ключевую роль сыграли хакерские способности. Но однозначно отнести данные случаи к мошенничеству нельзя. Однако в следующих двух ситуациях дело дошло до официальных обвинений. Например, как утверждает Минюст США, житель американского Хьюстона незаконно получил $1,1 млн в качестве поддержки от государства, выделяемой в связи с пандемией Covid-19.
Средства должны были пойти на выплату зарплат сотрудникам — это указывалось в заявке, отправленной в банк на получение займа. Но как выяснило следствие, задолженностей по заработной плате компания не имела, а часть полученных от властей денег была потрачена на криптовалюту.
Другое неоднозначное обогащение суд США рассмотрел позавчера, 15 июля. Как утверждает ФБР, американец Дуглас Ким обманным путем привлек миллионы долларов в криптовалюте. С 2017 г. он неоднократно предлагал своим друзьям одолжить ему средства для «надежных инвестиций».
Ким предлагал вложить средства в цифровые активы, такие как Bitcoin и Ethereum. Таким образом он выручил боле $4,5 млн. Однако деньги не были потрачены на криптовалюты. Вместо этого подсудимый проиграл часть из них в онлайн-казино. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в размере $250 000.