Необходимость уголовного наказания за недекларирование криптовалют связано с высокими рисками отмывания денег. Об этом Business FM заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
По его словам, невозможность проверить происхождение биткоинов по умолчанию делает их «серым капиталом».
«Если мы говорим про деньги, которые находятся в банках, значит, какая-то система их уже проверила, откуда они пришли и так далее. То же самое касается недвижимого имущества. Что касается криптовалют, такого нет».
Моисеев рассказал, что любые крупные движения средств нуждаются в проверке:
«Если вы возьмете любую страну, не из черного списка FATF, и переведете деньги или купите там недвижимость, вас десять раз проверят, и даже если у вас «белые» деньги, счет вам сразу не откроют. Это вообще-то проблема — во многих странах без специальных рекомендаций открыть счет».
Также министр заявил об увеличении объема средств, отмытых через криптовалюты.
«И наши, и международные аналитики, и Европейский союз такого рода информацию публиковал, что отмывание и вообще криминальный финансовый оборот сместился на очень большие объемы именно в сторону криптовалютного оборота. Формально говоря, поправки Минфина связаны с повышенной опасностью криптовалюты в части отмывания капиталов», – объяснил он.
Напомним, Минфин РФ подготовил новую редакцию поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, связанный с криптовалютами. Он предусматривает миллионные штрафы и тюремные сроки за систематическое нарушение отчетности перед налоговой при проведении операций с цифровой валютой на крупные суммы.
Эксперты уже назвали предложенные меры «неадекватными» и предупредил, что под них попадет большая часть трейдеров из РФ..
В июле 2019 года аналитическая компания Messari выяснила, что традиционные деньги используются для отмывания в 800 раз чаще биткоина.
В марте 2020 компания Chainalysis установила, что только одна из ста биткоин-транзакций связана с незаконной деятельностью.