Представители Департамента подоходного налога Индии посетили в среду, 13 декабря, девять крупнейших биткоин-бирж страны в рамках расследования возможного уклонения от уплаты налогов, сообщает Press Trust of India (PTI).
Согласно разделу 133A «Закона о налоге на прибыль», инспекторы имеют право собирать «доказательства для установления личности инвесторов и трейдеров, совершенных ими сделок, личностей контрагентов и связанных с ними банковских счетов», цитирует PTI официальный источник.
По данным агентства, в ходе скоординированной операции несколько групп посетили неназванные биржи в ряде городов, в том числе в Дели, Бангалоре, Хайдарабаде и Кочи.
Отмечается, что сегодняшний рейд стал первой крупной операцией индийских властей в отношении биткоин-бирж.
Напомним, в начале декабря Минфин Индии заявил, что не признает биткоин платежным инструментом. Несколько ранее один из правительственных комитетов страны рекомендовал законодателям запретить криптовалютные биржи.
В свою очередь группа индийских криптовалютных стартапов создала орган саморегулирования для стандартизации и соблюдения всех норм KYC/AML.