Следственный совет присяжных заседателей выдвинул обвинения в адрес основателя криптовалютной пирамиды BitConnect Сатиша Кумбхани, ущерб от действий которого оценивается в $2,4 млрд.
Кумбхани обвиняется в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью манипулирования ценами биржевых товаров, ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью отмывания денег в международном масштабе.
Согласно Минюсту США, Кумбхани с подельниками утверждали, что торговая технология компании позволяет извлекать значительную прибыль и гарантирует доход инвесторам, однако в действительности выплаты более ранним участникам программы осуществлялись за счет вложений новых. Кумбхани лично обвиняется в управлении сетью промоутеров BitConnect и уклонении от исполнения требований американского законодательства. По всем вменяемым преступлениям ему грозит до 70 лет тюрьмы. Согласно Минюсту, Кумбхани является гражданином Индии и остается на свободе.
В отдельном порядке его преследует Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), подавшая иск по гражданскому обвинению в сентябре. По утверждению регулятора, программа кредитования BitConnect представляла собой незарегистрированное и мошенническое предложение. Некоторые из промоутеров BitConnect уже были осуждены по тем же основаниям и приговорены к многомиллионным штрафам. ФБР и Следственное управление Налоговой службы США продолжают собственные расследования.
«Сегодняшнее обвинение поддерживает стремления ФБР по выявлению и преследованию преступников, которые обманывают инвесторов и подрывают возможности полноправных предпринимателей развиваться в формирующемся криптовалютном пространстве», — заявили в ФБР, добавив, что международный характер дела не станет причиной для прекращения расследования.
