Еще одно криптовалютною мошенничество Ponzi MLM появилась 25 августа 2018 года. Полиция поймала пять мошенников в городе Хайдарабаде, Индия. Во время налета на местную фирму по недвижимости GRM Estates Pvt. Ltd, полицейские поймали преступников, в том числе Гардаса Рамеша, который является главным идеологом мошенничества CoinX Trading. Компания обманула невинных инвесторов, пообещав им выгодные прибыли на основе многоуровневых маркетинговых схем.
Темное прошлое
По оценкам, ущерб составил около 1,43 млн. долларов США. Более 1200 инвесторов вложили свои деньги в мошенническую схему.
У Рамеша уже была подобная история на основе MLM. Мошенничества схема была создана в 2016 году. Рамеш обратился к софтверной компании CB Online в Мумбаи с просьбой разработать модный веб-сайт с именем coinxtrading.com. Веб-страница была разработана таким образом, чтобы привлечь клиентов и сделать бизнес законным. Веб-сайт стал недоступен с 6 августа 2018 года. Примечательно, что адрес офиса компании находится во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке. Гардас утверждает, что компания была основана в 2013 году и предлагала несколько вариантов инвестиций MLM в криптовлюте. Гардас обманывал доверчивую публику краткосрочными инвестициями с большими доходами. Он рекомендовал инвесторам вкладывать свои деньги в CoinX Trading, утверждая, что фирма имеет операционные офисы в США и Великобритании. В качестве стимула для клиентов компания обещала 60-процентную комиссию. Чтобы бизнес выглядел подлинно, Гарда даже передавал некоторые суммы на банковские счета клиентов напрямую.
Так как биткоин попал на мировую сцену во время своего бычьего забега в прошлом году, многие предприятия в Индии пытались поднять шумиху вокруг криптовалюты. Хотя банкам по-прежнему не разрешено участвовать в криптовалютных транзакциях в Индии, энтузиасты нашли альтернативы через платформы P2P, такие как Koinex.
К сожалению, Индия стала свидетелем многих криптовалютных мошеннических схем. 20 августа 2018 года был арестован Divyesh Darji. Дарджи организовал масштабную схему и украл 2,4 миллиарда долларов. Чтобы избежать задержания, он уехал в Дубай. Но удача закончилась, когда его поймали в аэропорту Дели, во время возвращения в Индию.
