Investing.com — Преступники используют криптовалюты для отмывания «грязных денег» и заметания следов все изощреннее: через цифровые кошельки за 2019 год прошли сотни миллионов грязных денег, пишет Reuters.
Исследование компании Elliptic по криминалистической экспертизе цифровых валют обнаружило, что в 2020 году не менее 13% всех доходов от преступной деятельности в биткоинах проходило через конфиденциальные цифровые кошельки, которые затрудняют отслеживание транзакций, по сравнению с 2% в 2019 году.
«Это делает практически невозможным отслеживание средств, особенно если вы выполняете серию транзакций через конфиденциальные кошельки, — сказал доктор Том Робинсон, главный научный сотрудник Elliptic. — Это большая проблема для правоохранительных органов».
Большая часть из $120 тыс. в биткоинах, собранных в результате взлома учетных записей известных пользователей Twitter в июле этого года, проходила через конфиденциальные криптокошельки, как и часть криптоактивов на сумму $280 млн, украденных в сентябре с азиатской биржи KuCoin.
Также компания отметила активное использование преступниками для отмывания средств децентрализованных бирж — цифровых платформ, которыми не управляет ни одна конкретная компания .
Несмотря на анонимный характер транзакций с криптовалютой, они хранятся в публичном реестре, блокчейне, что упрощает правоохранительным органам отслеживание потоков средств. За последнее десятилетие правоохранительные органы стали лучше отслеживать незаконную активность в блокчейн, отмечает изадние.
По данным Elliptic, хотя общий объем незаконной деятельности с криптоактивами в абсолютном выражении за последние годы вырос, на них приходится менее 1% всех цифровых транзакций, по сравнению с 35% в 2012 году.
— При подготовке использованы материалы Reuters
Преступники стали более изощренными в использовании криптовалют
Комментировать
Интересное
С конца ноября скачки биткоина лишили трейдеров $3 млрд
Investing.com — 09.12.2020
14
Investing.com — С начала декабря «американские горки» в биткоине привели к принудительному закрытию позиций торгующих с плечом трейдеров на сумму свыше $1 млрд, а…
Криптовалюта Эфириум просела на 11%
Investing.com — 09.12.2020
Investing.com — Криптовалюта Эфириум в 11:35 (08:35 GMT) в средуторговалась по цене $531,45 по данным индекса Investing.com, опустившись на 10,70% в этот день. Это было самое…
Криптовалюта Эфириум просела на 10%
Investing.com — 09.12.2020
Investing.com — Криптовалюта Эфириум в 11:33 (08:33 GMT) в средуторговалась по цене $533,52 по данным индекса Investing.com, опустившись на 10,27% в этот день. Это было самое…
Комментировать
Правила комментирования
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Категорически запрещается:
- Размещение ссылок, рекламы и спам;
- Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
- Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
- Разжигание межнациональной и расовой розни;
- Комментарии, состоящие из заглавных букв.
- Допускаются комментарии только на русском языке.
Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.
Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении – блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.
Я прочитал и принимаю правила комментирования на Investing.com.
Я согласен
Ваш комментарий
Вы действительно хотите удалить этот график?
УдалитьОтмена
Опубликовать
Опубликовать также в :
Заменить данный график на новый?
ЗаменитьОтмена
1000
Правила комментирования
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
{username}
Сейчас
Поделиться
Подписаться на пост
Отписаться от поста
Сохранить
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Ответ автора
{commentContent}
Ответ
0
0
Пожаловаться
{username}
Сейчас
Ответ автора
Поделиться
Подписаться на пост
Отписаться от поста
Сохранить
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
{commentContent}
Ответ
0
0
Пожаловаться
Показать другие комментарии ()
Показать другие ответы ()
Вы действительно хотите удалить этот график?
УдалитьОтмена
Опубликовать
Заменить данный график на новый?
ЗаменитьОтмена
1000
Правила комментирования
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Отмена
Добавить
Подтвердить блокировку
Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?
После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.
%USER_NAME% добавлен в ваш черный список
Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.
Подтвердить блокировку Отмена
Ок
Пожаловаться на комментарий
Я считаю, что данный комментарий:
является рекламой или спамом
содержит оскорбление
Сохранить
Комментарий отмечен
Спасибо!
Ваша жалоба отправлена модераторам.
Закрыть
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
- Товары
- Форекс
- Индексы
- Акции
Другие категории
Выбор вкладокТоварыФорексИндексыАкцииОблигацииETFКриптоВыбрано: %COUNT%/4 Обновить1д1н1м6м1г5лМакс.
| Нефть Brent | 48,77 | -0,07 | -0,14% | |||
| Нефть WTI | 45,44 | -0,16 | -0,35% | |||
| Золото | 1.834,80 | -40,10 | -2,14% | |||
| Серебро | 23,902 | -0,834 | -3,37% | |||
| Платина | 1.005,75 | -31,25 | -3,01% | |||
| Палладий | 2.298,50 | -41,40 | -1,77% | |||
| Природный газ | 2,438 | +0,039 | +1,63% |
| USD/RUB | 74,0069 | +0,4903 | +0,67% | |||
| EUR/USD | 1,2071 | -0,0031 | -0,25% | |||
| GBP/USD | 1,3391 | +0,0038 | +0,28% | |||
| USD/CAD | 1,2822 | +0,0008 | +0,06% | |||
| USD/JPY | 104,24 | +0,09 | +0,08% | |||
| AUD/USD | 0,7434 | +0,0023 | +0,31% | |||
| GBP/JPY | 139,58 | +0,51 | +0,36% |
| РТС | 1.372,47 | +7,81 | +0,57% | |||
| Индекс Мосбиржи | 3.211,66 | +32,05 | +1,01% | |||
| S&P 500 (F) | 3.664,38 | -37,62 | -1,02% | |||
| Dow Jones | 30.016,30 | -157,58 | -0,52% | |||
| DAX | 13.340,26 | +61,77 | +0,47% | |||
| FTSE 100 | 6.564,29 | +5,47 | +0,08% | |||
| Индекс USD | 91,105 | +0,137 | +0,15% |
| Газпром | 190,55 | +0,55 | +0,29% | |||
| Сбербанк | 15,32 | +0,08 | +0,49% | |||
| ФСК ЕЭС ОАО | 0,2029 | +0,0016 | +0,79% | |||
| АК АЛРОСА | 91,71 | -1,24 | -1,33% | |||
| Аэрофлот | 72,00 | -0,70 | -0,96% | |||
| Норильский никель | 23.260,0 | +418,0 | +1,83% | |||
| ЛУКОЙЛ | 5.058,0 | +64,0 | +1,28% |
Самые популярные статьи
Цена цен
Investing.com — 09.12.2020
15
Развивающимся рынкам пророчат продолжение ралли в 2021 году
Investing.com — 09.12.2020
5
Главные новости: IPO DoorDash и Airbnb и надежды на стимулы…
Investing.com — 09.12.2020
Команда Байдена пересмотрит введенные при Трампе санкции
Investing.com — 09.12.2020
20
Санкт-Петербургская биржа может выйти на IPO в 2022 году
Investing.com — 09.12.2020
5
Другие статьи
«Шокирующие предсказания»: Будущее уже наступило
Стин Якобсен — 08.12.2020
23
Инвестируем в Tesla без лишнего риска с двумя биржевыми фондами
Тазджон Гечгил/Investing.com — 08.12.2020
14
График дня: Boeing идет на взлет
Пинхас Коэн/Investing.com — 08.12.2020
3
Золото, нефть, криптовалюты. Прогноз на 7-13 декабря
Андрей Евгеньев — 07.12.2020
6
О чем Exxon Mobil намекает Газпрому?
Сергей Пирогов — 08.12.2020
13
Другие статьи
