Американские власти завели расследование в отношении руководства компании по выпуску стейблкоинов Tether с перспективой открытия уголовного дела, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Компания подозревается в совершении банковского мошенничества. Минюст США намерен проанализировать деятельность, которую Tether вела в первые годы своего существования. В частности, его интересует, скрывала ли Tether связь своих банковских операций с криптовалютами.
«Tether в рабочем порядке открыла диалог с правоохранительными органами, включая министерство юстиции, согласно нашей приверженности сотрудничеству и прозрачности», — заявили в компании.
По словам одного из источников, в течение последних месяцев власти рассылали письма отдельным лицам с предупреждением о том, что в их отношении ведется расследование. В этих письмах говорилось, что решение об открытии дела может быть принято в ближайшее время, после того как в Минюсте установят обоснованность обвинений.
В 2017 году Tether и аффилированная с ним биржа Bitfinex подали иск к американскому банку Wells Fargo из-за блокировки своих переводов. Они утверждали, что банк знал об их намерении приобрести американские доллары в интересах клиентов для выпуска токенов. Впоследствии компании отказались от иска и были вынуждены обращаться к банкам в других юрисдикциях для обслуживания своих счетов.
Как отмечает Bloomberg, текущее расследование предполагает, что следствие могло переключить внимание на банковское мошенничество с рыночных манипуляций, которые Tether вменяли в прошлом.
