На криптовалютные биржи Xapo и Indodax подали в суд за хранение 500 биткоинов, украденных у жителя Германии Денниса Новака. Как утверждал истец, на Xapo хранилось 19,99 BTC, на Indodax — 479,69 BTC.
По словам истца, биржи знали о несоответствии депозитов политике «знай своего клиента» (KYC) и мерам по борьбе с отмыванием денег (AML), но проигнорировали этот факт.
В связи с этим обе платформы обвиняются в содействии краже и нарушении как федеральных законов, так и законов штата. Своими действиями они открыли преступникам доступ к биржевым услугам.
Примечательно, что преступники даже не скрывали факт того, что цифровые валюты были похищены, но это не помешало им совершать биржевые операции.
Сейчас Новак добивается возвращения своего «украденного личного имущества» вместе с компенсацией морального ущерба. Примечательно, что на момент кражи биткоины стоили $ 2,3 млн.
XAPO и INDODAX знали и должны были осознавать, что активы, похищенные у Истца и хранящиеся у них, действительно были похищены. Однако XAPO и INDODAX не предприняли никаких усилий, чтобы вернуть украденные активы Истцу, — написано в исковом заявлении.