Как сообщает портал CoinDesk, биржа криптовалют WEX связана с незаконными операциями. Средства, полученные с помощью хакерских атак вируса SamSam, связаны с этой платформой. WEX является преемником биржи криптовалют BTC-e, которая могла быть использована для отмывания до $4 миллиардов в биткоинах.
Согласно PwC, два иранца, которые были обвинены в создании вируса-вымогателя SamSam, могли использовать WEX для отмывания денег, полученных у пользователей с помощью атак на их компьютеры. Фарамарз Шахи Саванди и Мохаммад Мехди Шах Мансури были обвинены в вымогательстве — они, как полагают, развернули ПО вируса SamSam для вымогательства средств у правительственных учреждений и предприятий США.
Еще два человека — Али Хорашадизаде и Мохаммад Горбаниян — были связаны с злоумышленниками. Считается, что они несут ответственность за проведение всех финансовых операций. Их адреса использовались для транзакций на биржах Enexchanger и Iranvisacart, которые позволяют осуществлять платежи через WEX.
Согласно PwC, «использование обменников в Иране и Словакии показывает, что субъекты угроз предпочитают использовать менее известные криптовалютные платформы. Вероятно, это связано с тем, что на более популярных биржах предусмотрены программы мониторинга для выявления незаконных действий».
В своем отчете PwC пишет об обмене:
«WEX наиболее известна своей предполагаемой причастностью к отмыванию около $4 миллиардов и обналичиванием 95% всех платежей вымогателей, совершенных с 2014».
В октябре 2018 года криптовалютная биржа Binance заморозила счета, которые получили более 93 000 эфира из двух кошельков, косвенно связанных с WEX и BTC-e.
