Во Франции инициировали судебное расследование в отношении криптоплатформы Binance по подозрению в отмывании средств, налоговых махинациях и торговле наркотиками, по информации от Reuters .
В Binance заявили, что «глубоко разочарованы», что парижское подразделение прокуратуры Франции приняло решение передать это дело, которое «касается событий многолетней давности», во французскую судебную систему для дальнейшего расследования. Все обвинения в компании отрицают.
«Хотя обычно мы не комментируем судебные производства из-за нашей политики, Binance полностью отрицает выдвинутые обвинения и решительно будет бороться против любых предъявленных ему обвинений», — заявили представители биржи.
Напомним, в ноябре 2023 года Binance и ее основателя Чанпэна Чжао признали виновными по ряду обвинений Минюста США. Тогда компания согласилась уплатить один из крупнейших корпоративных штрафов в истории Соединенных Штатов — $4,3 млрд. Кроме того, в рамках соглашения с властями США был установлен пятилетний надзор за соблюдением платформой требований законодательства.
Позже, в апреле 2024 года, Чанпена Чжао осудили за признание вины в пособничестве отмыванию средств и нарушении закона «О банковской тайне». Он провел в тюрьме четыре месяца.
Кроме того, регулятор Канады штрафовал Binance за несоблюдение требований по противодействию отмыванию денег.