Министерство финансов Турции подготовило строгие правила криптовалютных транзакций для борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Об этом сообщают местные СМИ.
Криптоплатформы обяжут собирать подробную информацию о происхождении и цели каждого перевода. Пользователи должны предоставить описание транзакции длиной не менее 20 символов для каждой операции.
В случаях когда Travel Rule не применяется, платформы будут задерживать большинство выводов на 48 часов и на 72 часа при первом снятии с любого счета.
Ведомство также введет лимиты на переводы стейблкоинов, чтобы предотвратить быстрый отток незаконных средств — $3000 в день и $50 000 в месяц. Полное соблюдение обязательств по Travel Rule позволит платформам вдвое увеличить пороговые значения.
Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек заявил, что меры призваны обуздать преступное злоупотребление, не подавляя законную деятельность.
«Помимо административных санкций, к платформам, не соблюдающим новые правила, могут быть применены различные правовые и финансовые санкции, включая отказ в выдаче лицензии или ее аннулирование», — сказал чиновник.
Однако переводы, связанные с предоставлением ликвидности, маркетмейкингом и арбитражем при подтверждении источника средств освободят от ограничений при условии полного контроля со стороны платформы.
Новые правила станут частью усиления надзора властей Турции за поставщиками услуг криптоактивов и приведут локальное регулирование в соответствие с международными стандартами.
С 2023 года Минфин анонсировал имплементацию правил FATF в регулирование цифровых валют для исключения государства из «серого списка», в котором оно находится с октября 2021 года.
С 25 февраля 2025 года турецкие пользователи, осуществляющие криптотранзакции на сумму свыше 15 000 TRY (~$425), обязаны предоставлять торговым платформам идентификационные данные.