Индийские власти в лице фискальных органов и финансовых регуляторов начали расследования деятельности состоятельных биткоин-предпринимателей, а также намерены ввести новые ограничительные меры в отношении ICO, которые расцениваются, как «финансовые пирамиды». Об этом сообщает Bitcoin.com.
«Отдельные граждане и предприятия, данные об операциях которых получило наше ведомство, являются объектами расследования по подозрениям в уклонении от налогов, — заявил представитель Налоговой службы Индии, имея в виду недавние рейды на национальные криптовалютные биржи, — Они обязаны заплатить налог на прирост капитала от инвестиций в биткоин и торговли криптовалютами».
По разным оценкам, фискальные органы страны подозревают больше полумиллиона человек в уклонении от налогов в особо крупных размерах. Предполагается, что столь «агрессивный» интерес регуляторов связан с экспоненциальным ростом криптовалютного рынка, наблюдаемого в последнее время.
Торговые площадки также не обязаны проводить KYC-процедуру и подчиняться конкретным AML-нормам.
«Совет по ценным бумагам и биржам [SEBI] не может позволить доверчивым инвесторам участвовать в незаконных инициативах этих бирж, а также поддерживать тех, кто «эмитирует» новые криптовалюты. Многие из них подозреваются в мошеннической деятельности и вообще не собираются выпускать никаких цифровых активов, поскольку это требует разработки сложнейшего алгоритма», — заявил представитель SEBI.
Во многих странах мира ICO рассматривается в качестве инновационного метода привлечения средств, однако власти Индии классифицируют такие проекты, как «финансовые пирамиды».
Напомним, на прошлой неделе Налоговая служба Индии начала крупномасштабную проверку криптовалютных бирж и криптоинвесторов.